Es una nueva década con un viejo problema para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: ¿cómo evitan que los ciberdelincuentes roben miles de millones de dólares en criptomonedas y las usen con fines ilícitos? Este tipo de actividades delictivas van desde la venta de drogas ilícitas, armas de fuego, documentos, identidades y planes de rescate, hasta el robo de activos: más de $ 40 mil millones se notaron como fraudulentos en los primeros nueve meses de 2019, según un análisis de Chainalysis reporte.
El informe destaca que la actividad ilícita se duplicó del 0.04% en 2018 al 0.08% en 2019. Si bien este porcentaje aún es pequeño, algunos en la comunidad de cifrado señalan que puede no reflejar adecuadamente las actividades ilegales verdaderas. Dean Karakitsos, cofundador y CEO de Bloxy, una compañía de análisis de blockchain, discutió los últimos hallazgos con Cointelegraph:
“El Informe de Cripto Crimen no determina un método evidente sobre cómo calcula el tamaño de los mercados de redes oscuras en términos de usuarios. Los supuestos respaldan que darknet, en general, es un mercado en el que todas las transacciones allí son ilegales y están ocurriendo entre delincuentes que usan criptomonedas. Un enfoque de caja negra. Eso significa que cualquier red oculta que ejecuta Tor para proteger a los usuarios contra la censura y los participantes realizan transacciones en criptomonedas que el mercado es parte de darknet y los participantes se llaman delincuentes ".
Si bien el enfoque de caja negra crea una disputa en torno a la eficacia de los datos, las criptomonedas utilizadas en el terrorismo impactan no solo a las víctimas sino que también amenazan a países enteros y a sus poblaciones, sin mencionar el daño en la marca de criptomonedas. Estos incluyen la recaudación de fondos, el tráfico ilegal de drogas y armas, los ataques cibernéticos y la transferencia ilícita de fondos, según un reciente Estudio RAND.
En su reporte "Cómo los terroristas usan el cifrado, la Darknet y las criptomonedas", Nikita Malik destaca las principales tendencias en cómo los terroristas usan estas entidades para su ventaja. Los terroristas usan el cifrado para ocultar herramientas destinadas a reclutar nuevos miembros, incluida la propaganda y los datos de ubicación. La criptomoneda se usa para evadir la detección mientras se realizan actividades de recaudación de fondos para llevar a cabo el complot terrorista.
Ella señala que las criptomonedas ofrecen los mismos beneficios de las redes "hawala" que los terroristas han usado durante años para transferir dinero. Estas redes basadas en la confianza proporcionan el secreto y el anonimato que les permite a estas organizaciones funcionar bajo el radar. El movimiento de activos a través de intercambios permite a estas organizaciones recaudar fondos descaradamente sin temor a una retribución significativa.
Si bien el riesgo de financiación del terrorismo utilizando criptomonedas se está volviendo más evidente, los gobiernos están reconociendo rápidamente el valor de desarrollar el conocimiento sobre las monedas digitales. Como el G-7 señala, proporcionan el "potencial innovador de la tecnología subyacente". Las actividades de Darknet pueden rastrearse y detectarse fácilmente cuando las fuerzas del orden adquieren una mejor comprensión.
Un mercado establecido
A finales de 2019, había al menos 49 mercados oscuros activos, por lo que tanto los usuarios como los proveedores no tienen pocas opciones para la actividad de la red oscura. En una entrevista con Cointelegraph, Lory Kehoe, cofundadora de un grupo de defensa respaldado por el gobierno Blockchain Ireland, señaló:
“Las redes oscuras se están recuperando después de derribos agresivos en 2018, y a medida que aumentan sus ingresos, sus ingresos criptográficos también aumentarían lógicamente. Soy un gran defensor de la regulación en este sector. Además, las reglas existentes no se ajustan a las monedas digitales, y corresponde totalmente a los estados entablar un diálogo constructivo para garantizar que la criptografía sea tratada legítimamente y pueda ser operada con una supervisión sólida ”.
En lo que respecta a la financiación del terrorismo, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam evidencian el ejemplo más reciente de lo sofisticados que son los grupos terroristas en la realización de campañas de criptomonedas.
Este ala militar de Hamas, considerada por muchos países occidentales como una organización terrorista, realizó una de las campañas de financiación del terrorismo basadas en criptomonedas más grandes y sofisticadas jamás vistas. La campaña, que incluía tres subcampañas, proporcionó a los donantes varias opciones sobre cómo donar y, según los informes, ha generado decenas de miles de Bitcoin (BTC) para la organización.
¿Cómo puede ayudar la policía a reducir el uso de criptomonedas para actividades terroristas? No hay una respuesta clara. Si bien el problema de que los delincuentes encuentren una forma de usar nuevas tecnologías y sistemas para fines ilícitos no es nuevo, la amenaza de que las organizaciones terroristas encuentren más formas de aprovechar la criptomoneda en la búsqueda de radicalizar y financiar sus organizaciones mortales sigue siendo grande.
El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas toma nota de la mecanismo crítico desarrollo necesario para la aplicación de la ley para salvar vidas de manera efectiva. Para el enjuiciamiento y la aplicación efectiva de la ley, estos mecanismos deberán transcribir y transferir adecuadamente el rastro de papel necesario, algo que las cadenas de bloques públicas pueden proporcionar.
Los intercambios desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo en este sector al poder rastrear las transacciones hasta los puntos finales fijos. La cooperación con la policía, combinada con las regulaciones federales e internacionales, ayudará a garantizar que las actividades terroristas relacionadas con la moneda digital sean identificadas y tratadas rápidamente por las autoridades correspondientes. El Dr. Wulf Kaal, director de Kaal.io, discutió la razón del aumento con Cointelegraph:
“A medida que se hace más fácil subir o bajar, la actividad delictiva a pequeña escala, los rescates, etc., aumentan proporcionalmente. No he visto un conjunto de datos de correlación, pero como los aumentos en los ataques de rescate de piratería, por ejemplo, están asociados con el uso de criptomonedas ".
Cuando se trata del futuro de las actividades de criptomonedas y redes oscuras, debe tenerse en cuenta que las CBDC restringirán severamente las habilidades de los terroristas para entrar y salir de las monedas fiduciarias. Mientras tanto, el control general de las listas negras permanecerá bajo el control de los gobiernos, y esas criptomonedas se crearon para reemplazar ese control centralizado en primer lugar.