Un ex empleado del intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos Kraken inició procedimientos legales contra la compañía en relación con el incumplimiento del contrato y la violación de las sanciones, entre otros asuntos.
Por un tribunal documento archivado el 26 de noviembre, Nathan Peter Runyon, un veterano de guerra marino y ex empleado de Kraken, donde se desempeñó como analista financiero bajo el director financiero de la bolsa Kaiser Ng, llevó el caso a los tribunales acusando a la compañía y a Ng de una serie de violaciones legales y falsificaciones.
Una gama de acusaciones
Específicamente, Runyon acusó a Kraken de tácticas comerciales poco éticas e ilegales, defraudando a los empleados sobre sus opciones sobre acciones, violación de sanciones, discriminación contra él como veterano militar discapacitado y falsificando direcciones de oficiales de la compañía.
Durante su trabajo en Kraken a partir de agosto de 2018, Runyon supuestamente se topó con múltiples tácticas comerciales cuestionables, en las que la compañía supuestamente obtuvo ingresos de países de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Runyon afirmó que los saldos bancarios de Kraken no tenían depósitos de clientes por una suma de millones de dólares. Kraken supuestamente no realizó evaluaciones de desempeño, y las opciones de acciones cambiadas otorgan horarios de adjudicación sin enmiendas.
Además, Ng supuestamente le preguntó a Runyon si podía usar la dirección particular de Runyon para solicitudes de bancos y reguladores. Runyon estuvo de acuerdo, sin embargo, la compañía supuestamente no le pagó el alquiler por usar su apartamento.
Runyon notificó a Ng sobre sus hallazgos, pero Ng supuestamente los ignoró a todos y excluyó a Runyon del proyecto. La presentación judicial presenta una serie de otras acusaciones de Runyon contra Kraken.
¿Un intercambio más limpio en la industria?
Según un informe de vigilancia del mercado del Blockchain Transparency Institute publicado a fines de septiembre, Kraken se encuentra entre los intercambios de criptomonedas más limpios de la industria. El informe decía:
Sin embargo, a fines del segundo trimestre de 2019, un informe de Bloomberg señaló irregularidades que involucran ciertas transacciones de Tether (USDT) en el intercambio de Kraken. John Griffin, profesor de finanzas en la Universidad de Texas, le dijo a Bloomberg que las irregularidades notadas son "sugestivas de comercio de lavado".
Esta técnica a veces es utilizada por los comerciantes, que actúan como vendedor y comprador en una transacción dada, para dar una falsa impresión de oferta y demanda. Este acto en sí mismo es ilegal. Kraken desacreditó el contenido del informe en una publicación de blog. "No está claro qué daño podría resultar del lavado de un activo vinculado contra su vínculo", escribió Kraken.