La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionada Dos ciudadanos chinos acusados de lavar criptomonedas que fueron robadas en un hack de intercambio de criptomonedas de 2018. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia anunció un acusación por lavado de dinero contra los mismos dos individuos.
Su actividad está vinculada al Grupo Lazarus, un grupo de piratería presuntamente conectado con el gobierno de Corea del Norte. La OFAC acusa a Yinyin Tian y Juiadong Li de ayudar a "una actividad maliciosa habilitada por el ciber". El secretario Steven Mnuchin hizo la siguiente declaración:
“El régimen norcoreano ha continuado su campaña generalizada de ataques cibernéticos extensos contra instituciones financieras para robar fondos. Estados Unidos continuará protegiendo el sistema financiero global al responsabilizar a quienes ayuden a Corea del Norte a participar en delitos cibernéticos ”.
Robó $ 250 millones, lavó $ 100 millones
Sobre los cargos separados del Departamento de Justicia, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia, comentó:
“Estos acusados supuestamente lavaron más de cien millones de dólares en criptomonedas robadas para ocultar las transacciones en beneficio de los actores con sede en Corea del Norte. Las acciones de hoy subrayan que el Departamento perforará el velo del anonimato proporcionado por las criptomonedas para responsabilizar a los delincuentes, sin importar dónde se encuentren ”.
La acusación alega que "los coconspiradores de Corea del Norte", en 2018, robaron criptomonedas por valor de $ 250 millones de un intercambio (puede referirse al hack de Coincheck); y que Tian Yinyin y Li Juiadong lograron lavar criptomonedas por valor de $ 100 millones entre diciembre de 2017 y abril de 2019 para sus cómplices norcoreanos.
UpBit?
Según los documentos, "los coconspiradores de Corea del Norte" también son responsables del pirateo de un intercambio de Corea del Sur en noviembre de 2019, robando $ 48.5 millones en criptomonedas, probablemente, una referencia al pirateo de UpBit, que tenía aproximadamente lo mismo cantidad de éter robada al mismo tiempo.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia:
“La demanda de decomiso civil nombra específicamente 113 cuentas y direcciones de moneda virtual que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautada ”.
20 direcciones frente a 113 direcciones
La demanda de decomiso civil enumera 113 cuentas y direcciones de criptomonedas que fueron utilizadas por los acusados y los conspiradores no identificados para lavar fondos. La demanda de decomiso busca recuperar los fondos, una parte de los cuales ya ha sido incautada ”.
Sin embargo, la OFAC ha agregado solo 20 direcciones de bitcoin a su lista de nacionales especialmente designados. Doce están vinculados con Juiadong Li, mientras que ocho con Yinyin Tian.
Actualmente, ninguna de esas 20 direcciones contiene bitcoins. Sin embargo, todas estas direcciones parecen pertenecer a solo cinco billeteras, que contienen 139411.6022 BTC. Dos exploradores de billeteras identifican una de esas billeteras como parte del intercambio Huobi, aunque, por supuesto, es posible que ambos recursos la hayan atribuido erróneamente.
No está claro en este momento por qué OFAC solo agregó 20 direcciones a la lista si el Departamento de Justicia sabe de 113 direcciones criptográficas y cuentas relacionadas con el acusado.