El gobierno de India informó a Lok Sabha, la cámara baja del parlamento, sobre la inspección del Ministerio de Asuntos Corporativos de las empresas de criptomonedas. El ministro de Estado de Finanzas y Asuntos Corporativos, Anurag Singh Thakur, proporcionó detalles de dos compañías en particular. Esto sigue el fallo histórico de la corte suprema del país que anuló la prohibición bancaria impuesta por el banco central, el Banco de la Reserva de la India (RBI).
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El Ministerio de Asuntos Corporativos inspecciona las empresas de Bitcoin
El ministro de Estado de Finanzas y Asuntos Corporativos, Shri Anurag Singh Thakur, respondió el lunes a varias preguntas en Lok Sabha sobre la inspección del gobierno de las empresas de bitcoins. Mencionó específicamente dos negocios de cifrado: Zeb IT Services Ltd. y Unocoin Technologies Ltd.
Según el registro de Lok Sabha, las preguntas se refieren al "fraude de las compañías de bitcoins". En particular, se le preguntó a Thakur sobre las compañías que operan con bitcoins que "están violando repetidamente las reglas establecidas por el Ministerio de Asuntos Corporativos al no presentar balances anuales".
En su respuesta escrita a Lok Sabha, Thakur explicó: “Las compañías de Bitcoin no están definidas en la Ley de Compañías. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) ha llevado a cabo una inspección a través del Registrador de Empresas (RoC), Ahmedabad, en el asunto de Zeb IT Services Private Limited para examinar el aspecto con respecto al comercio de bitcoins ". Él elaboró:
Sobre la base de los resultados, se han presentado enjuiciamientos por infracciones en virtud de diversas disposiciones de la Ley de Sociedades y la misma también se ha concluido con el pago de una multa en las solicitudes de capitalización presentadas por la empresa.
Además, el ministro aclaró que Zeb IT Services ha presentado su balance y su correspondiente declaración anual al 31 de marzo de 2019, y agregó que la compañía está en liquidación.
También reveló que hay otra compañía de bitcoins registrada en el Registro de Empresas en Karnataka. Unocoin Technologies Private Limited "está en el negocio de desarrollar una plataforma de mercado en línea para facilitar y realizar la compra, venta, almacenamiento y aceptación de bitcoins", dijo Thakur a Lok Sabha. Procedió a confirmar que esta empresa "está actualizada en la presentación de declaraciones legales y no se ha recibido ninguna queja".
Si bien la India aún no tiene leyes para regular directamente la industria de la criptografía, los expertos han sugerido que la Ley de Empresas se puede utilizar para regular indirectamente los negocios de criptomonedas. Sin embargo, muchas empresas de cifrado están registradas fuera de la India.
Zeb IT Services operaba el intercambio de cifrado Zebpay que cerró sus operaciones en India en septiembre de 2018 después de que el RBI prohibió a los bancos proporcionar servicios a las empresas de cifrado. La compañía posteriormente se mudó al extranjero. Zebpay se relanzó en India a principios de este mes con una nueva administración. Ahora es operado por Awlencan Innovations Australia Ltd., una empresa ubicada en Camberwell, un suburbio de Melbourne. La inspección de Zeb IT Services se remonta a 2018. En julio de ese año, el Ministerio de Asuntos Corporativos recibió preguntas similares en Lok Sabha. En su respuesta, el entonces Ministro de Estado de Derecho y Justicia y Asuntos Corporativos, Shri PP Chaudhary, explicó que con respecto a esta empresa, "el Ministerio de Asuntos Corporativos ordenó, por video, el 15/3/2018, la inspección de los libros de cuentas … para examinar, entre otras cosas, el aspecto de comerciar con bitcoin ".
Veredicto de la Corte Suprema después de la reconstrucción del sector criptográfico indio
La industria de la criptografía india ha visto muchos cambios en lo que va del año. El 4 de marzo, la corte suprema anuló la circular de RBI de abril de 2018 que prohibía a las instituciones financieras reguladas comerciar con criptomonedas. El tribunal dictaminó que esta circular era inconstitucional.
Tras el veredicto de la corte suprema, los intercambios de criptomonedas en India reanudaron los servicios de INR. Sin embargo, algunos de los principales bancos, incluidos HDFC e Indusind Bank, aún se niegan a abrir cuentas para las empresas de cifrado, ya que esperan que el RBI proporcione más instrucciones sobre la prohibición bancaria. HDFC es el banco más grande de la India por capitalización de mercado.
Según los informes, el RBI planea presentar una petición de revisión ante la corte suprema sobre la base de que la naturaleza anónima de la criptomoneda representa una amenaza para el sistema bancario de la India. El banco central tiene hasta el 3 de abril para hacerlo. Mientras tanto, más compañías globales han comenzado a expandir sus operaciones a la India.
¿Crees que el gobierno indio se ha calentado a la criptomoneda después del veredicto de la corte suprema? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Imágenes cortesía de Shutterstock, el Deccan Herald y Anurag Thakur.
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