El ministro australiano del Interior, Peter Dutton, advirtió que los terroristas están explotando las criptomonedas para "financiar sus misiones mortales".
Durante una conferencia antiterrorista en Melbourne el 7 de noviembre, Dutton dijo que el anonimato de las criptomonedas permite a los extremistas evitar el escrutinio. Afirmó que el mayor uso de monedas digitales, tarjetas de valor almacenado, sistemas de pago en línea y plataformas de financiación colectiva pueden proporcionar nuevos canales a través de los cuales se puede financiar el terrorismo, y agregó:
"El anonimato que brindan dichas tecnologías permite a los financieros del terrorismo ofuscar sus actividades".
Dutton, quien dirige el Departamento del Interior, que es responsable de la inmigración, el control fronterizo, la seguridad doméstica y la aplicación de la ley, dijo además que las naciones de todo el mundo deben mantenerse a la vanguardia de las medidas financieras modernas y aprovechar la experiencia de los gobiernos externos.
El ministro también dirigió su escrutinio hacia organizaciones benéficas y sin fines de lucro, alegando que se habían convertido en canales populares de financiamiento del terrorismo y que a menudo estas organizaciones ni siquiera son conscientes de que están siendo manipuladas para tal uso.
Dutton ha sido recientemente objeto de críticas en su país de origen, después de reclamando que los activistas climáticos deberían pagar el costo de la respuesta policial a las protestas, y opuesto un proyecto de ley que racionalizaría las leyes de medevac.
Cripto la próxima frontera en la guerra contra el terrorismo
En septiembre, durante la decimonovena Conferencia Internacional Anual contra el Terrorismo, el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Sigal Mandelker, declaró que las criptomonedas podrían convertirse en "la próxima frontera" en la guerra contra el terrorismo. Ella dijo:
“Las organizaciones terroristas y sus simpatizantes y simpatizantes están constantemente buscando nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados por la policía. Si bien la mayoría de los grupos terroristas aún dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del efectivo para transferir fondos, sin las garantías adecuadas y fuertes, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera ”.
A principios de junio, el gobernador del banco central de Filipinas, Benjamin Diokno, hizo advertencias similares contra el uso potencial de las criptomonedas para el financiamiento del terrorismo y subrayó que Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) continuará monitoreando de cerca su uso en el país.
Desde principios de 2017, BSP ha requerido que los intercambios criptográficos nacionales se registren como compañías de remesas y transferencias e implementen salvaguardas específicas, que cubran el lavado de dinero, la gestión de riesgos y la protección del consumidor.