Hombre búlgaro Rossen G. Iossifov fue sentenciado a 10 años en una prisión federal de EE. UU. el 12 de enero por su papel en un esquema transnacional que robó millones de dólares a cientos de estadounidenses.
Antes de su caída Iossifov dirigió RG Coins, un intercambio de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria, que las autoridades dicen que con frecuencia actuaba como un vehículo para lavar dinero para un sindicato criminal conocido como Red Alexandria Online Auction Fraud (AOAF), una red criminal de 20 personas con sede en Bucarest. que robó a al menos 900 estadounidenses a través de esquemas de fraude de subastas en línea.
Los miembros de la red suelen publicar anuncios de artículos de lujo falsos (generalmente autos, aparentemente) en sitios web como Craigslist y Ebay. Una vez que los compradores desprevenidos hubieran entregado su efectivo a la AOAF por los productos inexistentes, los delincuentes se involucrarían en “un complicado esquema de lavado de dinero en el que” el dinero se convertiría en criptomonedas y luego se transferiría “a lavadores de dinero en el extranjero”, de los cuales Iossifov fue uno. En total, se dijo que los delincuentes robaron aproximadamente $ 7 millones de víctimas en los EE. UU.
Los federales afirman que Iossifov jugó un papel importante en estos esquemas, lavando casi $ 5 millones y obteniendo una ganancia personal de $ 184,000 en el proceso. Sus prácticas comerciales fueron “diseñadas tanto para ayudar a los estafadores” como para “protegerse de la responsabilidad penal”, dice el Departamento de Justicia. Como resultado, Iossifov fue declarado culpable de “conspiración para cometer un delito de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) y conspiración para cometer lavado de dinero”. Un total de 17 miembros de la red criminal AOAF han sido condenados hasta ahora por sus delitos.
Esto es definitivamente no el primeroo última!) condena penal que gira en torno a criptomoneda. Un informe de la firma de inteligencia de activos digitales CipherTrace lanzado el año pasado mostró que el lado oscuro de la economía de la moneda digital está en auge, con el fraude y otras actividades delictivas relacionadas en aumento, y hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidió una regulación global de Bitcoin, condenando su asociación con una “actividad de blanqueo de capitales totalmente reprobable”.
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