La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) dice en su plan estratégico recientemente publicado que monitoreará y administrará activamente los riesgos relacionados con el negocio relacionados con las empresas de criptomonedas.
Monitoree las empresas de cifrado para prevenir crímenes relacionados con el cifrado
El 6 de septiembre, la MFSA publicado Su plan estratégico de tres años para 2019-2021, que establece que el regulador financiero de Malta se esforzará por modernizar su enfoque regulatorio para estar un paso por delante de los desarrollos de la industria.
La MFSA dijo que trabajará en estrecha colaboración con la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera y otras autoridades nacionales e internacionales, incluida la recientemente formada Autoridad de Innovación Digital de Malta. El regulador agregó:
"Si bien Malta ha tomado medidas sin precedentes para incorporar la tecnología blockchain y cripto en el redil regulador, entendemos que tales innovaciones presentan desafíos en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Está claro que una de las principales prioridades del regulador es combatir el crimen financiero, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como parte de esto, el regulador de Malta declaró que monitoreará y administrará activamente los riesgos relacionados con el negocio, que se relacionan directamente con los activos digitales con licencia y las empresas de cifrado.
La MFSA explicó que su objetivo es monitorear, detectar y gestionar la mala conducta de las empresas de manera oportuna y, por lo tanto, minimizar los posibles efectos perjudiciales en los mercados financieros. El informe además declara:
“Para monitorear y administrar los riesgos comerciales relacionados con los activos virtuales con licencia y las empresas de criptomonedas, la MFSA ha invertido y está en proceso de implementar herramientas de inteligencia SupTech. Esto posicionará mejor a la MFSA para identificar el fraude, prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y proteger a los consumidores, inversores y partes interesadas del mercado ".
Preocupaciones sobre la supervisión del delito financiero en Malta
A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la MFSA tenía lagunas críticas en sus políticas de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). El FMI recomendó que el regulador tome medidas urgentes para modificar sus políticas, diciendo que se necesita un enfoque múltiple para abordar las deficiencias.
Isla blockchain
Cointelegraph informó anteriormente que, dado que los funcionarios malteses se han comprometido a crear una "isla blockchain" en el país, y una serie de negocios blockchain y criptográficos de alto perfil se han mudado a Malta en busca de una jurisdicción más amigable con el cifrado. El año pasado, varios intercambios de criptomonedas importantes, incluidos OKEx, Binance y BitBay, establecieron operaciones en Malta.