Las autoridades ucranianas supuestamente han informó que los intercambios de criptomonedas están involucrados en actividades financieras ilícitas, incluido el lavado de dinero.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, ha cerrado varios intercambios de cifrado que, según se informa, han realizado transacciones ilegalmente desde principios de 2021.
La SBU, en un comunicado del miércoles, se refirió a los intercambios de criptomonedas como la red de ‘clandestinos’, conocidos por sus transacciones ilícitas. Agregaron que la red clandestina de intercambio de criptomonedas estaba ubicada en Kiev, la capital del condado. En conjunto, procesaron un volumen de negocios de 1,1 millones de dólares mensuales en fondos relacionados con actividades delictivas.
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Hoy en día, muchas personas desean permanecer en el anonimato en línea y muchas formas efectivas están ahí fuera para lograrlo. Expertos y organizaciones en privacidad creer ese es un derecho fundamental de los humanos. Pero los reguladores financieros de todo el mundo siguen viendo las transferencias anónimas como pagos grises.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, en un anuncio, acusó a los intercambios de cifrado ilegales de proporcionar servicios de transacciones etiquetados como anónimos.
SBU agregó que este tipo de servicio ilegal había sido etiquetado como riesgo de lavado de dinero. También revelaron que algunas personas canalizaron dinero a través de estos intercambios de cifrado en todo el país para organizar una protesta.
La fuente de los fondos ilegales de criptomonedas
SBU reveló que los fondos ilegales emanan de billeteras electrónicas (billeteras electrónicas) vinculadas al proceso de pago prohibido en Rusia. Son muchos, incluidos Yandex, Qiwi y WebMoney.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, según los informes, ha recuperado algunas computadoras con evidencia de las presuntas actividades ilegales. Además, supuestamente han falsificado documentos de incorporación para los formularios durante la incursión de las plataformas de intercambio de criptomonedas.
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La noticia sobre el cierre del intercambio de cifrado se produjo dentro del período de una redada que acusó a un almacén de desvío de electricidad. Se dijo que el almacén utilizó la electricidad desviada para extraer criptografía con consolas de PlayStation 4.
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Sin embargo, una investigación realizada por un editor comercial local, Delo, muestra que el almacén utilizó la instalación para generar moneda en el juego. No estaban cultivando criptomonedas con él, reveló Delo.
Mientras tanto, Heaven32 informó anteriormente que el Parlamento de Ucrania está considerando emitir un nuevo proyecto de ley de cifrado. Este proyecto de ley propondrá la legalización de las criptomonedas en todo el país. Sin embargo, esta acción legislativa no pretende cambiar que Bitcoin (BTC) y las criptomonedas no son licitaciones legales.
El futuro de las monedas digitales en Ucrania
El Banco Central de Ucrania está manejando actualmente un proyecto sobre moneda digital nacional. Desde julio, el Banco Nacional de Ucrania obtuvo la autorización oficial para comenzar a emitir CBDC (moneda digital del banco central).
Además, existe una alianza conjunta entre el Ministerio de Transformación Digital y la Stellar Development Foundation. Están colaborando para elaborar estrategias para CBDC y activos digitales de forma conjunta.
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley relacionado con las criptomonedas permitirá pagos en criptomonedas como Bitcoin (BTC) en Ucrania, aunque no califica como moneda de curso legal.
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