Por Kirstin Ridley
LONDRES (Reuters) – Un juez de Londres desestimó la solicitud de ENRC de una impugnación legal de la investigación de seis años de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) sobre denuncias de fraude, soborno y corrupción en la compañía minera.
La OFS confirmó el miércoles que la Corporación Euroasiática de Recursos Naturales (ENRC) había perdido el intento de buscar una revisión judicial para obligar a la OFS a restablecer un examen independiente de uno de sus casos de mayor duración.
ENRC, una compañía cofundada por tres multimillonarios empresarios kazajos y el gobierno kazajo que ha formulado acusaciones de posible colusión y encubrimiento contra la OFS, dijo que estaba decepcionada y estaba considerando apelar.
"Mientras tanto, ENRC se fortalece con la … confirmación de la corte de que, si la OFS toma medidas adicionales en su investigación, debe tener debidamente en cuenta las preocupaciones muy serias que ENRC ha planteado", afirmó.
El año pasado, la ENRC exigió una revisión judicial o independiente de la investigación de la OFS y en noviembre pasado la OFS presentó al juez retirado del Tribunal Superior David Calvert-Smith para ejecutar una regla de suspensión independiente sobre el caso.
Pero en marzo, ENRC presentó un reclamo legal por separado de más de $ 93 millones contra la OFS por presunta conducta ilícita, alegando que el personal de la OFS indujo a los ex abogados del minero Dechert a actuar en incumplimiento de contrato.
Dechert ha negado haber actuado mal. La firma declinó hacer comentarios el miércoles.
La demanda llevó a la OFS a suspender la revisión de Calvert-Smith. Argumentó en parte que la revisión y la demanda de ENRC cubrieron un terreno similar y que tratar con ambos no sería el mejor uso de fondos públicos o recursos de personal.
Las acusaciones de ENRC contra la OFS ahora parecen ser tratadas en procedimientos civiles.
La OFS abrió una investigación criminal sobre ENRC en 2013 por acusaciones de irregularidades en torno a la adquisición de activos minerales en África. La compañía ha negado cualquier irregularidad.
Hasta la fecha, la única persona acusada en el caso es Anna Machkevitch, hija de uno de los fundadores de ENRC.
Machkevitch, director del grupo de servicios de administración de oficinas con sede en Londres ALM Services y la Fundación Machkevitch, fue acusado en junio por no producir los documentos exigidos por la OFS, un delito que puede conllevar una pena de prisión de hasta seis meses y una multa ilimitada .
Ella enfrenta un juicio en enero. La OFS ha dicho que no es sospechosa en la investigación de corrupción.