Por alexander cornwell
DUBAI (Reuters) – Los Emiratos Árabes Unidos no están haciendo lo suficiente para evitar el lavado de dinero a pesar del progreso reciente, y están preocupados por su capacidad para combatir el financiamiento del terrorismo, dijo el jueves el grupo global de monitoreo de dinero sucio.
El Estado del Golfo, aliado de EE. UU., Que incluye el centro financiero y comercial de la región, Dubai, será sometido a una observación de un año por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con sede en París.
El organismo intergubernamental dijo en un informe que se requieren mejoras importantes o fundamentales en 10 de las 11 áreas evaluadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
El informe, que tardó 14 meses en compilarse e implicó una visita a los EAU en julio, otorgó una calificación "baja" para la investigación y el enjuiciamiento de lavado de dinero y una calificación "moderada" para medidas preventivas y sanciones financieras relacionadas con la lucha contra la financiación de terrorismo.
Si los Emiratos Árabes Unidos no mejoran, puede encontrarse junto a estados como Siria, Yemen y Pakistán, que el GAFI considera que tienen "deficiencias estratégicas".
Los EAU han endurecido las regulaciones financieras en los últimos años para tratar de superar la percepción entre algunos inversores extranjeros de que es un punto caliente para el dinero ilícito.
Aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2018 y también ha trabajado con Estados Unidos para aplicar sanciones a los grupos militantes islamistas.
El GAFI dijo que los EAU tenían una "comprensión emergente" de sus riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y un "alto nivel de compromiso" para comprenderlos y mitigarlos mejor.
El organismo de control dijo que las autoridades deben cerrar las lagunas en los sectores de propiedad y metales preciosos que pueden ser explotados por lavadores profesionales de dinero. También deberían fortalecer el uso de la inteligencia financiera en casos de lavado de dinero y en la recuperación del producto del delito, dijo.
También instó a los EAU a buscar activamente redes internacionales de lavado de dinero y mejorar la cooperación transfronteriza formal.
El informe también dijo que hubo una "ausencia notable" de investigaciones y enjuiciamientos consistentes por casos de lavado de dinero relacionados con delitos de alto riesgo y sectores considerados de alto riesgo, como la transferencia de dinero.
Entre 2013 y 2019, los Emiratos Árabes Unidos procesaron a 92 personas y condenaron a 75 por actividades de financiamiento del terrorismo, dijo el GAFI, mientras que hubo 50 procesamientos y 33 condenas en casos de lavado de dinero entre 2013 y 2018.
Entre ellos, Dubai tuvo solo 17 enjuiciamientos por lavado de dinero durante cinco años.