En una primicia para el país, una mujer australiana ha sido acusada de operar ilegalmente un intercambio de Bitcoin no registrado.
Además, está acusada de usar el “intercambio” de criptomonedas para lavar más de 326 BTC negociados desde 2017.
Mujer australiana acusada de lavado de dinero a través de intercambio ilegal de Bitcoin
Una mujer no identificada ha sido acusada de lo que se dice que es el primer caso de este tipo que involucra Bitcoin.
La mujer de 52 años fue detenida por la policía de NSW mientras estaba en un centro comercial en el lado oeste interior de Sydney.
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La policía de NSW y los detectives del Escuadrón de Delitos Cibernéticos del Comando Estatal del Crimen establecieron la Fuerza de Ataque Kerriwah ha estado investigando el caso desde noviembre de 2018.
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Las autoridades afirman que el individuo estaba vinculado a una billetera de criptomonedas que se usó para realizar transacciones por más de 326 BTC en el transcurso de varios años.
“Eso equivale a más de $ 5 millones en el dinero de hoy. Esta es una cantidad significativa de Bitcoin para alguien que no es un cambio de moneda digital registrado “, el Superintendente Detective Matthew Craft, Comandante del Escuadrón de Delitos Cibernéticos explicado.
La mujer fue detenida, y la policía de NSW confiscó $ 60,000 en efectivo y 3,8 BTC en Bitcoin. Teléfonos, teléfonos inteligentes, computadoras y más también fueron tomados de la casa del sospechoso en Hurtsville.
Los detectives dicen que se ejecutó una orden de allanamiento, y esperan que este arresto y la vigilancia continua conduzcan a muchos arrestos adicionales relacionados con el caso que se remonta a 2017.
Cómo la policía está abordando el criptocrimen internacional
El mayor problema que los gobiernos y los principales reguladores toman con las criptomonedas es su uso relacionado con actividades delictivas “ilícitas” y especialmente con el lavado de dinero.
El pseudoanonimato, o la privacidad completa, que ofrecen algunas criptomonedas las hace especialmente atractivas para los ciberdelincuentes, e incluso para las naciones corruptas para evitar las sanciones y blanquear dinero.
Estos activos criptográficos a menudo están en el centro de la mayoría de las amenazas de ransomware, y le ha dado mala fama a Bitcoin y Monero.
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Las fuerzas de tarea como la que se formó en Australia se están volviendo comunes, y varias naciones se han unido para crear un sistema global para combatir el lavado de dinero.
En otras partes, otras firmas como el IRS están pidiendo apoyo a firmas de terceros para rastrear transacciones, lo que podría llevarlos a comerciantes de criptomonedas e inversores que no reportan impuestos, otro delito federal más.
No todo es terrible para las fuerzas del orden cuando se trata de criptocrimen. Un caso separado que involucró a Bitcoin en Australia condujo a más de 20x devoluciones para el gobierno ya que el BTC que incautaron había aumentado su valor en más del 2000% para el momento en que terminó la ligadura y el Bitcoin podría liquidarse.