Según los documentos presentados en el Tribunal Nacional de España, Rifaat al-Assad está acusado de dirigir "un grupo criminal" responsable de lavar "más de 600 millones de euros", alrededor de $ 660 millones.
Operativo desde la década de 1980, el grupo, que incluía a ocho de sus hijos, dos de sus esposas y varios líderes, trabajó para "ocultar, transformar y lavar … fondos saqueados ilegalmente del tesoro estatal sirio", dijo.
El hombre de 82 años enfrenta cargos similares en París, donde irá a juicio el 9 de diciembre por supuestamente lavar dinero de las arcas estatales sirias y usar los ingresos para construir una cartera de propiedades de 90 millones de euros en Francia.
En los documentos publicados el viernes, el juez de la Corte Nacional, José de la Mata, afirma que Rifaat al-Assad sacó más de $ 300 millones de Siria y comenzó a adquirir propiedades en España en 1986, principalmente en la Costa del Sol.
Desde entonces, él y su familia han construido una gran cartera de 507 propiedades en España, valoradas en alrededor de 695 millones de euros, según muestran los documentos legales. Todas las propiedades fueron confiscadas por las autoridades en 2017.
El tribunal ahora tiene 10 días para iniciar formalmente los procedimientos legales o retirar el caso en su contra.
'Carnicero de Hama'
Un ex vicepresidente sirio, Rifaat al-Assad, es conocido como el "Carnicero de Hama" por presuntamente liderar tropas que aplastaron un levantamiento de 1982 en la ciudad central de Hama, dejando entre 10,000 y 40,000 personas muertas.
Se fue a Francia en 1984 después de organizar un golpe fallido contra su hermano mayor Hafez al-Assad, el difunto padre del actual presidente de Siria.
Cuando asista a París el próximo mes, Assad enfrentará cargos de blanqueo del producto del fraude fiscal agravado, malversación de fondos estatales sirios y no registrar al personal de seguridad y limpieza francés.
Según se informa, su fortuna francesa incluye dos casas adosadas en París, una granja de sementales y un castillo, así como 7,300 metros cuadrados (79,000 pies cuadrados) de espacio de oficinas en Lyon, la mayor parte adquirida a través de compañías offshore.
Assad ha afirmado que su lujoso estilo de vida fue financiado por obsequios de la familia real saudita que ascienden a más de $ 1 millón por mes.