Maksim Zaslavskiy, un programador de computadoras de Brooklyn y la primera persona en los Estados Unidos en ser condenada por ejecutar una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta, ha sido sentenciado a un año y medio tras las rejas.
Como Law360 reportado el 18 de noviembre, el empresario de Brooklyn recibió una sentencia de prisión de 18 meses por ejecutar dos ICO fraudulentos, los cuales fueron anunciados como respaldados por una garantía, diamantes y bienes raíces, respectivamente, que no existían. Zaslavskiy se declaró culpable en noviembre de 2018 de conspiración para cometer fraude de valores.
Más de 1,000 inversionistas engañados
Zaslavskiy hizo que pareciera que la ICO fue dirigida por profesionales inmobiliarios experimentados, respaldados por inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, atrayendo a más de 1,000 inversionistas que invirtieron al menos $ 300,000 en la estafa ICO durante el verano de 2017. Richard P. Donoghue, EE. UU. Abogado del Distrito Este de Nueva York, dijo en un comunicado:
"Zaslavskiy cometió un fraude anticuado camuflado como tecnología de punta. (…) Esta oficina continuará investigando y procesando a quienes defrauden a los inversores, ya sea que involucren valores tradicionales o moneda virtual".
De acuerdo a Crain's New York Business, la abogada de Zaslavskiy, Mildred Whalen de los Defensores Federales de Nueva York, había argumentado ante el juez federal Raymond Dearie que Zaslavskiy intentaba reembolsar a los inversores engañados. Sin embargo, según los informes, PayPal congeló sus cuentas por la preocupación de que los pagos de ICO se hicieran con tarjetas de crédito robadas o fraudulentas.
Cuando Zaslavskiy le dijo al juez federal que "en ningún momento soy un ladrón", Dearie respondió: "Usted es un ladrón. Tomaste algo que no te pertenecía con falsas pretensiones ", y agregó:
“Este es un caso muy inusual por muchas razones. Implica nuevas tecnologías y nuevas monedas. Pero no hay nada nuevo sobre mentiras o fraudes flagrantes ".