Un banquero de inversiones anteriormente empleado por Deutsche Bank ha sido acusado de perpetrar un fraude relacionado con las criptomonedas. El hombre de Brooklyn ha sido acusado de apropiarse indebidamente de fondos de las víctimas a quienes prometió grandes ganancias en inversiones en criptomonedas en un esquema tipo Ponzi.
Exbanquero de inversiones de Deutsche Bank arrestado y acusado de defraudar a criptoinversionistas
Rashawn Russell, un banquero de inversiones de 27 años y corredor registrado de Brooklyn, Nueva York, fue arrestado el 10 de abril por cargos penales relacionados con su presunto papel en la ejecución de un esquema de fraude de criptoinversión, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunciado el martes.
Los fiscales afirman que Russel defraudó a múltiples inversores, atra yéndolos con promesas de grandes e incluso garantizados rendimientos de la inversión y el comercio de criptomonedas. Sin embargo, usó su dinero para su propio beneficio, para apostar y reembolsar a otros inversionistas para mantener el plan en marcha.
La acusación formal alega que los acusados repetidamente no proporcionaron a los inversores las tasas de rendimiento prometidas. Y cuando algunos de ellos solicitaron que se les devolvieran sus inversiones, él declaró falsamente que les había enviado el dinero.
Si bien el documento solo menciona que trabajó como banquero de inversión entre julio de 2018 y noviembre de 2021, Reuters informó que Russel se convirtió en analista de banca de inversión en Deutsche Bank en julio de 2018 y fue ascendido a asociado en julio de 2020.
Negándose a comentar específicamente sobre un caso legal en curso, el banco declaró a través de un portavoz que “apoya regularmente los esfuerzos de supervisión regulatoria y de aplicación de la ley, incluida la respuesta adecuada y la cooperación con las investigaciones y los procedimientos autorizados”.
Russell solicitó inversiones de amigos, excompañeros de clase y colegas, a quienes convenció de haber desarrollado una estrategia exitosa para el comercio de altcoin, detalló Bloomberg en un informe. Él es cargado con un cargo de fraude electrónico y enfrentaría hasta 20 años de prisión, si es declarado culpable. El banquero se declaró inocente y fue puesto en libertad con una fianza de 200.000 dólares.
“Russell convirtió la demanda de inversiones en criptomonedas en un plan para defraudar a numerosos inversores con el fin de financiar su estilo de vida”, dijo el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace.
“Esta Oficina continuará persiguiendo agresivamente a los estafadores que perpetran estos esquemas contra los inversores en los mercados de activos digitales”, enfatizó. La acusación de Russel se produce en medio de una ofensiva en curso contra el fraude relacionado con las criptomonedas en los Estados Unidos.
¿Cree que los fiscales y reguladores de EE. UU. intensificarán la represión de los esquemas de fraude de criptoinversión? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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