Se ha presentado una demanda colectiva contra una empresa minera de bitcoins que cotiza en Nasdaq. La demanda cita un informe que afirma que el negocio es “completamente fraudulento”, con operaciones de minería de bitcoins inexistentes.
La demanda alega que el negocio de minería de Bitcoin de la empresa de cifrado es ‘completamente fraudulento’
El miércoles se presentó una demanda colectiva en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Bit Digital Inc., su CEO Min Hu y el CFO Erke Huang.
Bit Digital, una sociedad de cartera que cotiza en Nasdaq con el símbolo BTBT, pretende participar en el negocio de la minería de bitcoins a través de sus filiales de EE. UU. Y Hong Kong. Su nombre fue cambiado de Golden Bull Ltd. (ticker DNJR) en septiembre de 2020.
La demanda cita un informe de J Capital Research publicado el 11 de enero que alega que Bit Digital opera “un negocio de criptomonedas falso”, que está “diseñado para robar fondos de los inversores”.
J Capital alega que la afirmación de Bit Digital de que “estaba operando 22,869 mineros de bitcoins en China” es “simplemente no posible”. La firma de investigación declaró que había “verificado con los gobiernos locales que supuestamente albergan la operación minera BTBT que no hay mineros de bitcoin allí”, y agregó:
Creemos que el negocio de bitcoins que BTBT divulga es completamente fraudulento.
El demandante Anthony Pauwels, individualmente y en nombre de todos los demás que compraron valores de Bit Digital entre el 21 de diciembre de 2020 y el 8 de enero, acusa a los acusados de violar las leyes federales de valores. Dijeron que los acusados ”hicieron declaraciones materialmente falsas y / o engañosas, y tampoco revelaron hechos materiales adversos sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa”.
Tras la publicación del informe de J Capital, “el precio de las acciones de Bit Digital cayó $ 6.27 por acción, o 25%, para cerrar en $ 18.76 por acción el 11 de enero de 2021, en un volumen de operaciones inusualmente alto”, detalla la demanda.
Las autoridades chinas locales nunca han oído hablar de la empresa
Bit Digital había declarado anteriormente: “Nuestras operaciones mineras se encuentran en Wuhai, Zhundong, Xinlinhot y Sichuan, China”.
J Capital explicó que “en China, tienes que registrarte con el gobierno para tener un centro de datos, y los gobiernos locales tienen registros de todos los centros de datos y operaciones mineras de bitcoins”. La firma de investigación señaló además que “sin una entidad registrada en China, eso no sería legal”. Además, “las empresas deben mostrar un documento de registro de una entidad jurídica nacional antes de poder firmar un contrato de arrendamiento o de alojamiento. Sin embargo, la empresa afirma claramente que opera y alquila instalaciones mineras en China “.
Para verificar las afirmaciones de Bit Digital, J Capital se puso en contacto con los gobiernos de estas regiones. “En llamadas telefónicas, los funcionarios del gobierno local de cada localidad nos dijeron que no tenían operaciones de minería de bitcoins y que no habían oído hablar de Bit Digital”, describió J Capital.
Un funcionario de Zhundong le dijo a J Capital: “Big data, criptomonedas, parques de computación en la nube o centros de datos: ninguno de estos se ha registrado aquí”. Un funcionario de Xilinhot también confirmó: “Aquí no hay un centro de bitcoins”. Del mismo modo, un funcionario de Wuhai le dijo a J Capital:
Aquí no hay un centro de bitcoins. Nunca había oído hablar de Bit Digital.
Los fabricantes de plataformas mineras también ‘se quedaron en blanco’
Para verificar que Bit Digital tenía los mineros de bitcoins que afirma, J Capital dijo que habló con “todos los principales fabricantes de equipos de minería de bitcoins en China”, pero “Ninguno había oído hablar de BTBT”.
Un empleado de Microbt, un fabricante de plataformas mineras al que BTBT dijo que compró 21,713 máquinas en 2020, le dijo a J Capital que BTBT no les había comprado equipos. “Nunca he oído hablar de Bit Digital”, dijo. “Proporcionamos el nombre del antiguo VIE de la empresa sin mejor resultado”, aclaró J Capital.
Bit Digital también dijo que compró 256 mineros de Bitmain en los primeros nueve meses de 2020. Sin embargo, J Capital dijo que Bitmain “se quedó en blanco” cuando se le preguntó sobre BTBT.
Bit Digital afirma acusaciones falsas
Bit Digital Inc. respondió a las acusaciones el martes, alegando que son falsas. “Dado que nunca compramos mineros nuevos a proveedores en 2020, ellos no sabrían de la empresa ni de sus subsidiarias”, afirma la empresa. Bit Digital afirmó además que, como se reveló en sus resultados financieros del tercer trimestre el 18 de diciembre de 2020, poseía 40,865 mineros de bitcoins.
Además, la compañía dijo: “No hemos firmado contratos de arrendamiento para instalaciones mineras de bitcoins. Para lograr menores costos de servicios públicos, las instalaciones mineras son mantenidas por nuestros proveedores externos … Las instalaciones mineras de bitcoins en China son mantenidas por proveedores de Hong Kong “. Además, Bit Digital explicó que adquirió Xmax Hong Kong y que “todas las operaciones de minería de bitcoins en China continental son realizadas por Xmax Hong Kong”.
El demandante y la clase están buscando “daños compensatorios”, “costos y gastos razonables incurridos en esta acción, incluidos los honorarios de los abogados y los honorarios de los expertos”, y “Cualquier otro alivio adicional que el tribunal considere justo y apropiado”.
¿Qué opinas sobre las operaciones mineras de Bit Digital? Háganos saber en la sección de comentarios.
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