En Mendoza, Argentina, las fuerzas del orden iniciaron una investigación contra un sitio de inversión relacionado con deportes por presuntamente ser una estafa de bitcoins. Entre las consultas, las autoridades están investigando si están involucradas en lavado de dinero y evasión de impuestos.
Plataforma reclama invertir los fondos del cliente en la realización de apuestas de fútbol
De acuerdo a Clarín, Javier Giaroli, fiscal del Ministerio Público de San Rafael, lidera las indagatorias contra Ganancias Deportivas. Las autoridades locales han estado entrevistando a varias presuntas víctimas para determinar si se trata de una estafa Ponzi o no.
Según los hallazgos, Ganancias Deportivas atrajo a más de 41,000 residentes de la provincia de Mendoza, 30,000 de ellos viviendo en la ciudad de San Rafael.
Con sede supuestamente en Costa Rica, la plataforma ofrece paquetes de inversión que prometen rendimientos de alto rendimiento del 20% mensual y del 240% anual.
Sin embargo, piden un pago único de 100 euros para unirse al sitio, y si cada miembro puede recomendar a otros a la plataforma, pueden recibir 20 euros por cada nuevo cliente que se registre.
Los paquetes de inversión van desde los 60 euros hasta los 10.000 euros. La gente puede hacer depósitos en bitcoin (BTC
El sitio se promociona a sí mismo como una “empresa de redes” que invierte en apuestas deportivas, específicamente fútbol. Afirman tener “analistas expertos con diez años de experiencia” que apuestan en partidos de fútbol de las “principales ligas y torneos internacionales”, especialmente de Europa.
Promotor local para testificar a solicitud del fiscal
Uno de los requisitos que pide Ganancias Deportivas es que los usuarios no puedan retirar la inversión inicial durante seis meses. Sin embargo, hay algunos usuarios que rechazan las afirmaciones de que Ganancias Deportivas es una estafa.
Aún así, investigadores de la Fiscalía de Delitos Económicos han expresado su preocupación por los retornos “desorbitados” que ofrece Ganancias Deportivas. Además, la fiscalía ve contradictorio el hecho de que una “empresa de networking” esté recaudando fondos para invertir en supuestas apuestas deportivas.
El fiscal Giaroli dijo a Clarín que han enviado solicitudes de denuncias al exterior porque aunque la empresa supuestamente tiene su sede en Costa Rica, fue creada en España.
Además, llamó a un ex vendedor de teléfonos celulares en San Rafael, quien promueve activamente el negocio en la ciudad, para testificar. La promotora afirmó tener documentos que respaldan la fuente de fondos de Ganancias Deportivas.
Al cierre de esta edición, no hay detenidos ni arrestos, ya que las investigaciones continúan en curso. Además, el sitio web está bloqueado en Colombia, ya que las autoridades locales lo incluyeron en la lista negra como un sitio de apuestas ilegal.
¿Qué opinas sobre este caso de una supuesta estafa de bitcoin relacionada con apuestas deportivas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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