La policía australiana arrestó a un hombre australiano no identificado de 38 años por realizar transacciones de criptomonedas no registradas.
El departamento de policia de Victoria Anunciado el 12 de noviembre que el hombre fue arrestado en su domicilio en la ciudad de Cairnlea. El informe conjunto de la Policía de Victoria y el Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC) dice:
"Los detectives del Escuadrón de E-Crime han arrestado a un hombre hoy como parte de una investigación sobre transacciones de criptomonedas no registradas".
Acusaciones de lavado de dinero.
El residente de Cairnlea está acusado de violar la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2006 por proporcionar un servicio de intercambio de cifrado no registrado y la Ley del Código Penal de 1995 por tratar bienes sospechosos de ser producto del delito.
Durante el arresto, la policía encontró una cantidad sustancial de efectivo y documentos de identificación falsos, que fueron incautados junto con un cajero automático de criptomonedas de un centro comercial en Braybrook.
La investigación fue iniciada por informes de actividad de estafa vinculada al cajero automático proporcionado a la policía por AUSTRAC. Esta colaboración entre las dos agencias es una de las primeras acciones de E-Crime Squad que se relacionó con las criptomonedas.
El gerente nacional de operaciones de inteligencia de AUSTRAC, David Hawkins, dijo que el resultado de la investigación subraya la importancia de la colaboración entre AUSTRAC y la policía.
Como informó Cointelegraph a fines de octubre, las autoridades polacas arrestaron a Ivan Manuel Molina Lee, presidente del controvertido procesador de pagos con sede en Panamá Crypto Capital, vinculado a Bitfinex y otros intercambios de criptomonedas importantes, bajo acusaciones de lavado de dinero.