Huobi ha visto el mayor número de retiros del supuesto esquema de cripto Ponzi PlusToken hasta la fecha, según una nueva investigación.
Los intercambios chinos prevalecen
La firma de infraestructura blockchain con sede en Nueva York Elementus publicó un estudio el 23 de agosto, alegando que el número de retiros de PlusToken enviados al intercambio de Huobi ha representado casi el 50% hasta ahora.
Como informó Cointelegraph a principios de agosto, PlusToken aparentemente comenzó una venta masiva de Bitcoin (BTC) que pudo haber sido el culpable de una caída de $ 400 en el precio de BTC en cuestión de minutos.
Según la investigación, los retiros de PlusToken en Huobi ascendieron a más de 4.3 millones de Ether (ETH) de 9.2 millones de ETH enviados. Otros intercambios populares para los retiros de PlusToken incluyen otro intercambio chino ZB.com, que recibió alrededor del 8% de los retiros, así como OKEx y Gate con sede en Corea del Sur de Upbit, Malta, otro intercambio chino.
Los cinco mayores receptores de PlusToken | Fuente: Elementus
Más grande que BitConnect
Como se informó anteriormente, PlusToken podría ser la estafa de salida de cifrado más grande hasta este momento en la historia, con una pérdida estimada de alrededor de $ 2.9 mil millones. El 10 de julio, Cointelegraph informó por primera vez sobre PlusToken cuando Vanuatu extraditó a seis ciudadanos chinos que fueron arrestados en el curso de una investigación de un supuesto esquema cripto Ponzi en el proveedor de billetera e intercambio de Corea del Sur PlusToken.
Según Elementus, el esquema de PlusToken recaudó casi $ 2 mil millones solo en Ether (9.9 millones de ETH), mientras que otros criptos involucrados también incluyeron BTC, XRP y EOS. En el estudio, Elementus anticipó que PlusToken sería el esquema Ponzi más grande hasta la fecha, superando los famosos esquemas de salida de cifrado como BitConnect y OneCoin.
Recientemente, Cointelegraph informó que más de $ 240 millones de dinero PlusToken se movieron a través de cuatro transacciones de Bitcoin.