Irán está utilizando la minería de Bitcoin para eludir y disminuir el efecto de las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han aplicado al país desde 2006, según un nuevo estudio de Elliptic, una firma de análisis de cadenas de bloques y cumplimiento de delitos financieros. El país está utilizando indirectamente la minería de bitcoins para exportar parte de sus reservas energéticas, cuyas exportaciones se ven obstaculizadas por dichas sanciones.
Informe: Irán está utilizando la minería de Bitcoin para eludir las sanciones
Irán está aprovechando bitcoin (BTC) como una herramienta para eludir y atenuar el impacto de las duras sanciones que enfrenta el país, según un nuevo estudio
Irán es uno de los pocos países con abundantes reservas de petróleo en el mundo. Sin embargo, su capacidad para exportar y utilizar estos se ha visto severamente limitada debido al embargo casi total a las exportaciones de petróleo que Estados Unidos ha ejercido sobre el país durante la última década. Esto ha hecho que el gobierno recurra a la minería de bitcoins, como una herramienta potencial para transformar su potencial energético en un producto del que el país puede beneficiarse.
Al parecer, ha funcionado. La envejecida estructura eléctrica de Irán ha tenido problemas para manejar la carga que le impone la minería. Las tarifas eléctricas son bastante baratas, un hecho que ha alimentado la locura de la minería de criptomonedas. El informe de Elliptic afirma que las empresas mineras chinas se han sentido atraídas por este hecho, e incluso se han asociado con el ejército para llevar sus instalaciones al país de forma segura.
Pero, ¿cómo está utilizando exactamente Irán Bitcoin para eludir sus limitaciones? Como parte de una economía globalizada, Irán está sacando efectivamente sus reservas de energía al mundo utilizando su petróleo para producir electricidad que se convierte en bitcoin a través de la acción de los mineros en Irán. De esta manera, Irán está obteniendo una exposición indirecta de sus reservas de petróleo a través de posibles compradores y usuarios de bitcoins.
Los riesgos transaccionales
Si bien Irán y los mineros con sede en Irán se están beneficiando de esto, el informe también genera alertas importantes sobre el cumplimiento, mientras se usa Bitcoin (BTC) red para realizar transacciones. Elliptic afirma que cualquier institución e individuo que envíe bitcoins podría estar infringiendo estas sanciones internacionales. El informe dice:
Existe la posibilidad de que cualquier transacción de bitcoins implique que el remitente pague una tarifa de transacción a un minero de bitcoins en Irán. Las instituciones financieras también deben estar atentas a los depósitos criptográficos que se originan en los mineros iraníes que buscan retirar sus ganancias.
Hay una serie de iniciativas que buscan frustrar esta posible actividad ilegal. Marathon, una empresa minera de bitcoins con sede en América del Norte, lanzó recientemente el primer grupo de minería de bitcoins compatible con OFAC, que ahora solo extrae transacciones que cumplen con los requisitos. Otras iniciativas similares podrían surgir en el futuro debido a la institucionalización de BTC como clase de activo, eso ahora está impulsando a las instituciones a protegerse de llevar a cabo estas acciones ilegales sin saberlo.
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