El Blockchain Transparency Institute (BTI) ha publicado su último informe de vigilancia del mercado que establece que Kraken y Coinbase se encuentran entre los intercambios de criptomonedas más limpios de la industria.
BTI limpia el comercio de lavado de los volúmenes de los intercambios
El 19 de septiembre, el Instituto de Transparencia Blockchain publicado su quinto informe de vigilancia del mercado que verifica el informe de los volúmenes de intercambio de criptomonedas. BTI ha estado publicando informes desde agosto de 2018, y a través de su algoritmo patentado, BTI limpia todo el comercio de lavado de los volúmenes de los intercambios. El informe dice:
“Desde principios de 2019, el comercio global de lavado se ha reducido en un 35,7% entre los intercambios reales de los 40 principales. El proceso de compartir nuestros informes de datos con muchos de estos intercambios ha dado como resultado mecanismos mejorados para detectar cuentas comerciales de lavado y cerrarlas ”.
El informe revela que los intercambios más limpios desde su último informe continúan siendo Kraken, Coinbase, Poloniex y Upbit. OKEx y Bibox, por otro lado, son los intercambios con las tasas más altas de comercio de lavado de acuerdo con la clasificación real del informe de los 40 principales intercambios.
El informe de BTI descubrió además que Japón y Estados Unidos lideran el mundo en intercambios con informes precisos. Los informes agregan:
“Esto puede deberse a varios factores, el principal de los cuales son los estándares legales y regulatorios en estos países. Sin embargo, los marcos regulatorios más estrictos no siempre producen los intercambios más limpios ”.
¿El 95% del volumen de operaciones de BTC es falso?
Cointelegraph informó que a mediados de marzo, Bitwise Asset Management también emitido Un informe sobre las cifras comerciales de Bitcoin (BTC). El proveedor de fondos indexados con sede en San Francisco declaró que hasta el 95 por ciento del volumen de comercio de Bitcoin como se ve en CoinMarketCap (CMC) se debió al comercio de lavado.
El comercio de lavado es un tipo de manipulación del mercado donde las órdenes de venta y compra se colocan simultáneamente en el mismo activo para aumentar artificialmente el volumen de negociación, mientras da la impresión de que el activo tiene más demanda de lo que realmente es. El comercio de lavado es ilegal en plataformas de intercambio reguladas.