La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que busca sanciones severas contra Michael Ackerman, el cerebro de un esquema fraudulento de criptomonedas. Según la moción, la agencia estadounidense quiere que la corte ordene a Ackerman pagar $ 27 millones en restitución más una multa civil de $ 81 millones.
Además, la CFTC quiere que se emita un fallo en rebeldía contra Ackerman después de que no se presentó a la audiencia de moción inicial. La presentación de la moción inicial, que la agencia presentó junto con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), siguió a las acusaciones de que Ackerman había desaparecido después de recaudar fondos de inversores.
De acuerdo a una reporte que resume el caso, Ackerman, un ex corredor de bolsa, supuestamente recaudó alrededor de $ 33 millones de más de 150 inversores. Ackerman convenció con éxito a los inversores de que invertiría una parte significativa de sus fondos en el mercado de cifrado. El informe agrega que Ackerman también afirmó que usaría un “algoritmo especial que maximizaría los retornos”.
Sin embargo, en su última moción, la CFTC dice que Ackerman no cumplió con estas promesas. La nueva moción dice:
En verdad, Ackerman no invirtió más de $ 10 millones de los $ 33 millones recaudados de inversores en criptomonedas y las ganancias generadas por el algoritmo fueron mínimas, en el mejor de los casos.
En lugar de invertir los fondos como prometió, se alega que Ackerman utilizó los fondos para “comprar y renovar una nueva casa, pagar más de $ 600,000 por servicios de seguridad personal, comprar más de $ 100,000 en joyas en Tiffany & Co. y comprar tres carros.”
Mientras tanto, para hacer que su esquema fraudulento parezca legítimo, Ackerman supuestamente utilizó dos entidades, Q3 Trading Club y Q3 I, LP. La nueva moción de la CFTC también revela que Ackerman también había recurrido al uso de “capturas de pantalla manipuladas de saldos” e información falsificada en un esfuerzo por ocultar el fraude.
¿Cuáles son sus pensamientos sobre la última moción de la CFTC contra Ackerman? Puede compartir sus puntos de vista en la sección de comentarios a continuación.
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