La Conferencia Nacional sobre el Producto del Delito de 2019 (NPOCC) celebrada en Brisbane, Australia, del 13 al 15 de noviembre abordó la “Globalización y digitalización de la economía criminal”, y contó con más de 200 delegados que escucharon a representantes de organizaciones como la Policía Federal Australiana, Singapur y La policía de Nueva Zelanda, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal. La conferencia se propuso abordar cómo aprovechar mejor las ganancias criminales y enfrentar los desafíos para la aplicación de la ley presentados por la darknet y las criptomonedas como bitcoin.
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Abordar el Cripto Crimen
Justine Gough, Comisionada Asistente Interina para el Policía federal australiana (AFP), declaró que "Los avances en tecnología, como la criptomoneda y las comunicaciones encriptadas, han cambiado la forma en que los delincuentes adquieren y ocultan sus activos" y que "Aprovechar y eliminar las ganancias del crimen es una de las capacidades más efectivas que tenemos para impactar al crimen organizado redes ".
La conferencia internacional, que tuvo como objetivo abordar temas como “la Red Oscura, tendencias en lavado de dinero, colaboración en investigaciones; La recopilación de evidencia en una era de datos basados en la nube y la monetización del delito cibernético "se centró en cómo las organizaciones relevantes respon den al crimen en una era en la que la criptografía y los activos digitales como Bitcoin han permitido una mayor eficiencia en eludir la aplicación de la ley. El impulso se hace eco del sentimiento reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., Cuyo director Christopher Wray afirmó que los problemas presentados por tales tecnologías se están volviendo "cada vez más grandes".
Lavado de dinero y la red oscura
Desde el desmantelamiento del infame mercado de la red oscura, Silk Road, en 2013, bitcoin y crypto han estado en el centro de atención de los principales medios de comunicación y en la mira de las fuerzas del orden y los reguladores financieros de todo el mundo cuando se trata de lavado de dinero y actividades ilegales. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha afirmado que Bitcoin y las criptomonedas son un "riesgo para el sistema financiero", al tiempo que rechaza la idea de que la reserva mundial de dólares estadounidenses se utiliza de manera comparable. "No creo que se haya hecho con éxito con efectivo. Voy a retroceder en eso. Nos aseguraremos de que bitcoin no se convierta en el equivalente de las cuentas bancarias numeradas en Suiza ", declaró Mnuchin en julio.
El Comisionado Asistente Interino de la AFP, Gough, dice del NPOCC:
Nos honra contar con representantes de las fuerzas del orden, departamentos gubernamentales y empresas privadas … que compartan sus puntos de vista y colaboren en cómo respondemos a las tecnologías emergentes como la criptomoneda.
La respuesta ya ha sido rápida y formidable. Desde numerosos arrestos de aquellos que realizan transacciones y comercian en criptografía, tanto elementos criminales como no criminales por igual, hasta poderosas agencias tributarias como el IRS que emite miles de cartas de advertencia a potenciales cripto no declarantes y lavadores de dinero, es claro que la aplicación de la ley en todo el mundo significa negocios. Sin embargo, la cuestión de qué tipo de empresa similar en el tráfico, el lavado de dinero y la evasión fiscal se está haciendo con el todopoderoso USD permanece notablemente fuera de la mesa.
Esfuerzos mundiales de cumplimiento
Será interesante escuchar las conclusiones de la conferencia de Brisbane de esta semana, y ver qué desarrollos proceden de las conversaciones sobre la monetización del delito cibernético a través de la criptografía. Ya los formuladores de políticas globales y las iniciativas conjuntas de cumplimiento, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los Jefes Conjuntos de Fiscalización Global (J5) están trabajando para ampliar la red de inteligencia y cumplimiento para apuntar a actividades financieras no autorizadas y sin permiso en todo el mundo. A medida que continúa la problemática "Digitalización de la economía criminal" del NPOCC, el espacio criptográfico puede esperar aún más escrutinio y mayores medidas de cumplimiento KYC / AML en 2020.
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Créditos de imagen: Shutterstock.
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