Un expatriado canadiense con sede en Dubai ha sido arrestado por vender una criptomoneda supuestamente fraudulenta "que cumple con la Sharia" y una serie de otros esquemas para hacerse rico rápidamente.
Como Gulf News reportado el 30 de octubre, Aziz "Com" Mirza se había cultivado una reputación como empresario, mentor e influyente de Instagram.
Ahora se encuentra en la cárcel de Al Awir después de que un residente de los Emiratos Árabes Unidos presentara una queja ante la policía de Dubai presuntamente estafada en $ 150,000 en uno de los planes de Com.
El "Bitcoin de Medio Oriente"
Com se dirigió a una audiencia global, incluidos inversores minoristas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Grecia. En solo uno de sus esquemas, denominado Programa de apalancamiento (LP) y los prometedores inversores garantizaron "libertad financiera" dentro de un año, se cree que Com recaudó £ 4 millones ($ 5,18 millones).
Su criptomoneda "moneda Habibi", ahora sin valor, fue catalogada como el "Bitcoin de Oriente Medio".
La mayoría de los fondos de los inversores de todo el mundo se transfirieron a la cuenta bancaria de una empresa con sede en Dubai propiedad de uno de los hermanos de Com Mirza, con grandes cantidades supuestamente utilizadas para pagar gastos personales.
Com y otro de sus hermanos, Rafaqat "Rocky" Mirza, utilizaron la plataforma en línea basada en el Reino Unido Muslim Entrepreneur Network (MEN) para promover sus esquemas, que abarcan criptomonedas, bienes raíces y educación.
Uno de los esquemas alentó a los usuarios de MEN a invertir un mínimo de £ 5,000 ($ 6,480), al menos 1,500 son citados por haberse registrado en la supuesta estafa.
"Las publicaciones de Instagram de Com ahora tratan sobre comida y gimnasio"
Gulf News cita los ejemplos de varios inversores en monedas Habibi, cada uno de los cuales ha perdido inversiones que van desde $ 1,500 a £ 14,000 ($ 18,150). Ippokratis Boboras, con sede en Grecia, dijo a Gulf News que había invertido $ 10,000 en Habibi Coin en 2018:
“Estaba familiarizado con Com Mirza a través de la comunidad de marketing en Internet, donde se lo consideraba una autoridad. Tuve conversaciones personales con él a través de Facebook y envié dinero a su cuenta personal de Paypal ".
Según los informes, el residente del Reino Unido Mohammad Shareef perdió £ 2000 ($ 2,590) en el esquema Habibi, lo que subraya que había dejado de invertir hasta que conoció a Com en su oficina en Dubai en persona:
“Hablamos por una hora. No fue hasta este año que las cosas comenzaron a caer. Las publicaciones de Com en Instagram ahora tratan sobre comida y gimnasio. Ha sido una experiencia triste para nosotros. Hasta hoy no ha habido noticias oficiales sobre lo que sucedió con Habibi Coin ".
Este verano, Cointelegraph informó sobre una ola de cuentas fraudulentas de Libra y Bitcoin que aparecen en línea, incluso en Facebook y en la aplicación de propiedad total Instagram.