El esquema PlusToken Ponzi ha impactado y continúa impactando el precio de Bitcoin a medida que los fondos se liquidan a través de corredores OTC, pero la mitad del problema que enfrenta el mercado BTC es la falta de demanda de compra según el analista Alex Krüger.
PlusToken Dump
PlusToken prometió a sus "inversores" retornos mensuales de entre el 10 y el 30 por ciento en su token del mismo nombre (PLUS), que cotizaba en intercambios tan populares como Huobi y Bithumb. Esto atrajo a más de 200,000 Bitcoin, 789,000 ether y 26 millones de EOS, según lo informado por Chainalysis
Mientras que seis personas conectadas a PlusToken fueron arrestadas en junio, los fondos robados continuaron moviéndose a través de billeteras y cobrados a través de agencias independientes. Corredores de venta libre operando principalmente en la plataforma Huobi, lo que demuestra que uno o más de los estafadores todavía están en libertad.
A partir de mediados de abril, las monedas se arrojaron y estos picos en el flujo de la cadena a los corredores OTC se correlacionan con las caídas en Precio de Bitcoin.
Se registra un impacto al mirar volumen comercial, también. Chainalysis vio un aumento en los intercambios de Bitcoin por Tether a partir del 23 de septiembre, unos días después de que las billeteras PlusToken enviaran un gran volumen de Bitcoin a los corredores OTC de Huobi. Poco después, el 24 de septiembre, el precio de Bitcoin comenzó a caer.
Es solo la mitad del problema de la caída de Bitcoin
Los mercados son una calle de doble sentido (Fuente: @krugermacro)
A partir de este análisis, se puede llegar a la conclusión de que los retiros de PlusToken se correlacionan con caídas en el precio de Bitcoin, pero no que las caídas de precios de Bitcoin sean causadas únicamente por los retiros de PlusToken.
Los retiros probablemente causaron una mayor volatilidad en una de dos formas: directamente al aumentar la oferta de Bitcoin y cambiar la dinámica del mercado, o indirectamente al afectar la percepción del mercado por parte de los comerciantes.
"Tenga en cuenta que los retiros de PlusToken son solo una de las muchas influencias potenciales en el precio de Bitcoin. Las historias de los medios, los esfuerzos concertados de manipulación del mercado, los errores algorítmicos de negociación o cualquier otro número de factores también pueden haber contribuido a la volatilidad ”, dijo la firma. "Pero ninguno de esos componentes por sí solo proporciona una explicación convincente para el gran aumento de la volatilidad en el período de tiempo que estudiamos sin la influencia de PlusToken".
Analista Alex Krüger Señala que estos vertederos son solo la mitad de la razón por la cual Bitcoin se encuentra donde está hoy. Un 50% menos que en julio, la falta de compradores y la falta de demanda de compra en el mercado de BTC tienen parte de la culpa, no solo la estafa.
Como él dice: "Los mercados son una calle de doble sentido".
El viaje aún no ha terminado: Chainalysis informó que, si bien aproximadamente 25,000 BTC ($ 168 millones) ya se han liquidado, 20,000 BTC (con un valor de más de $ 134 millones) aún están esperando ser desechados. Además, 790,000 ETH ($ 101 millones) se encuentran completamente intactos en una sola billetera.