Como el precio de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) se recuperó a nuevos máximos de 2020 el 11 de febrero, un gran transacción por un total de casi 12,000 BTC se movió de una billetera asociada con el esquema PlusToken Ponzi.
Bot de transacciones criptográficas basado en Twitter, WhaleAlert, célebre que "12,000 #BTC (118,852,619 USD) transferidos de billetera desconocida a billetera desconocida ”. Esta transacción fue seguida más tarde por un segunda transacción dividiendo los 12,000 BTC en sumas más pequeñas.
Según el cofundador y vicepresidente de investigación de PeckShield Inc., Chiachih Wu, un total de 12,423 BTC ($ 123 millones) se trasladó a lo que Wu dice que parecen ser direcciones de billetera frías.
Mientras tanto, los usuarios de Twitter Sue Zhu y ErgoBTC alegue que el grupo detrás de la estafa PlusToken está moviendo secretamente una cantidad significativa de Bitcoin de las direcciones de billetera asociadas con el grupo. Zhu señaló:
"Además, las monedas Token están en movimiento nuevamente, pero lo que es más importante, ahora se están dividiendo en cantidades más pequeñas frente a las transferencias de salida única de hace unas horas".
Como informó anteriormente Cointelegraph, el esquema PlusToken Ponzi fue una de las estafas más grandes que existieron para sacudir el sector criptográfico. Inicialmente, el proyecto se presentó como un intercambio con sede en Corea del Sur que ofrece un retorno de la inversión de alto rendimiento, pero finalmente, toda la operación quedó expuesta como una estafa después de que varios millones de participantes descubrieron que no podían retirar su inversión.
En el pasado, tales movimientos fueron seguidos por presuntas ventas masivas de mercado abierto en intercambios de criptomonedas que condujeron a fuertes correcciones en Bitcoin, Ether y muchos otros precios de altcoin.
En 2019, el investigador de Crypto Twitter, Ergo, estimó que una posible venta masiva del mercado posiblemente fue impulsada por los estafadores PlusToken que liquidaron 200,000 BTC en el mercado abierto. Es decir explicado en noviembre:
"Si mis números son correctos, las estimaciones de 200k BTC informadas a principios de este año fueron correctas, y los impactos en el mercado continuarán por algún tiempo".
Muchos analistas también creen que las ventas de PlusToken son uno de los principales catalizadores de la tendencia bajista de mercado de 7 meses que comenzó después de que el precio de Bitcoin alcanzó los $ 13,800 el 26 de junio de 2019.
Dado que Bitcoin no ha escapado por mucho tiempo a esta tendencia bajista de 7 meses cuando los osos controlaron completamente el precio, los inversores que miran con cautela las transferencias de hoy no reaccionan de manera exagerada, ya que el movimiento podría culminar con una repetición de las ventas de criptomonedas a granel anteriores.
Añadiendo más explicaciones a las transferencias de hoy, Chiachih Wu dijo: "parece una transacción programada ya que los 7 nuevos utxos se dividen en partes más pequeñas (100-400 BTC) en el mismo bloque … desaparecerán pronto".
Gráfico de precios de Crypto market 2020. Fuente: Moneda360
Teniendo en cuenta que en 2020 el precio de Bitcoin ha aumentado un 42,9% y Ether ha ganado un 82,89%, ahora parece un momento oportuno para que los estafadores PlusToken aprovechen sus ganancias obtenidas ilegalmente.
Datos de transacción de Bitcoin. Fuente: Blockchain.com
Al momento de escribir, ambas transacciones han sido confirmadas y a medida que el evento gane fuerza en los medios criptográficos, será interesante ver cómo los inversores y el precio reaccionan ante la posibilidad de que algunos o todos los $ 123 millones en Bitcoin se vendan a precio de mercado en intercambios de criptomonedas.