La pareja hipster de Nueva York, acusada de uno de los robos de criptomonedas más grandes del mundo, abrió cuentas bancarias en Rusia y viajó a Ucrania para obtener documentos de identidad falsos, dijeron las autoridades.
Los fiscales federales expusieron los nuevos detalles de los movimientos financieros y los viajes de la pareja como parte de la apelación del gobierno al fallo de un juez a principios de esta semana que otorgaba la libertad bajo fianza a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan.
El juez otorgó a Lichtenstein, de 34 años, una fianza de $5 millones y a Morgan, de 31 años, una fianza de $3 millones, pero la pareja permanece bajo custodia mientras el gobierno apela el fallo y argumenta que la pareja representaba un grave riesgo de fuga.
Los fiscales dijeron que creen que la pareja aún controla USD 328 millones en cuentas criptográficas y tiene experiencia en la creación de identidades falsas y la obtención de identificaciones falsas a través de la web oscura para abrir cuentas bancarias con nombres falsos.
““Los acusados no solo tienen un fuerte incentivo para huir, sino también los medios para hacer lo, y parecen haber tomado medidas importantes para establecer nuevas identidades y cuentas financieras en Ucrania y Rusia para facilitar esa fuga”.”
A principios de este mes, los investigadores pudieron incautar $ 3.6 mil millones en Bitcoin de las billeteras criptográficas controladas por la pareja. Dijeron que el dinero se rastreó directamente hasta lo que fue robado en un intercambio de Bitfinex en 2016. El Departamento de Justicia dijo que fue la mayor incautación de fondos en su historia.
En la nueva presentación judicial, los fiscales detallaron un viaje que Lichtenstein y Morgan hicieron a Ucrania en 2019, durante el cual aparentemente recibieron varios paquetes que contenían documentos de identidad ucranianos falsos, tarjetas bancarias y tarjetas SIM para sus teléfonos celulares.
“Las actividades de la pareja en Ucrania a veces parecen haber sido sacadas de las páginas de una novela de espías”, dijo el expediente judicial.
Los fiscales dijeron que creían que el viaje era un simulacro para el eventual plan de la pareja de salir de Estados Unidos. También dijeron que encontraron que Lichtenstein y Morgan establecieron numerosas cuentas con instituciones financieras rusas.
Lichtenstein tiene doble ciudadanía estadounidense-rusa y renovó su pasaporte ruso en 2019, según los fiscales. Rusia no extradita a sus propios ciudadanos y Morgan sería elegible para la ciudadanía rusa debido a su matrimonio con Lichtenstein, dijeron los fiscales.
“Los acusados no solo tienen un fuerte incentivo para huir, sino también los medios para hacerlo, y parecen haber tomado medidas importantes para establecer nuevas identidades y cuentas financieras en Ucrania y Rusia para facilitar esta fuga”, escribieron los fiscales. “El acceso de los acusados a cientos de millones de dólares en criptomonedas, la capacidad de obtener documentos de identidad falsos en la web oscura y el historial de comportamiento fraudulento extenso respaldan firmemente el encarcelamiento”.
Un abogado de la pareja se negó a comentar sobre la nueva presentación judicial, pero anteriormente había argumentado en los documentos judiciales que la pareja sabía desde noviembre que estaban bajo investigación y no habían intentado escapar, y señaló que tanto los padres de la pareja estaban obligados. publicar sus casas como garantía como parte de las condiciones de la fianza.
La presentación también establece que Lichtenstein salió de Rusia con su familia a la edad de 6 años para huir de la persecución religiosa y que la familia ha vivido en los suburbios de Chicago desde entonces.
La pareja ha sido trotamundos serio durante años, viajando extensamente por Europa, Asia y el Medio Oriente. Morgan había vivido en Egipto y Hong Kong durante mucho tiempo. Las personas que conocían a la pareja dijeron que se volvieron muy cautelosos durante la pandemia e imitaron mucho sus viajes.
Los abogados de la pareja dijeron que Morgan contrajo previamente el virus MERS y sufrió asma durante un brote en Oriente Medio en 2012, lo que la puso en alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19.
Numerosos dispositivos electrónicos confiscados
La nueva presentación judicial del gobierno también incluyó detalles de lo que se incautó durante la ejecución de una orden de allanamiento el 5 de enero en la casa de la pareja en Wall Street. Los investigadores dijeron que encontraron bolsas que contenían varios teléfonos celulares y tarjetas SIM debajo de la cama de la pareja, incluida una bolsa marcada como “Teléfonos quemadores”. Se sustrajeron un total de 50 dispositivos electrónicos de la casa, algunos de los cuales aún están bajo investigación, según documentos judiciales.
Los fiscales también dijeron que Morgan una vez trató de bloquear un teléfono para que a los investigadores les resultara más difícil examinarlo y que tuvieron que arrebatársele el dispositivo.
Los investigadores también incautaron aproximadamente $40,000 en efectivo, tanto en dólares estadounidenses como en moneda extranjera. También descubrieron evidencia de que la pareja había adquirido alrededor de 70 monedas de oro pero no pudieron encontrarlas.
.