La policía israelí arrestó a ocho sospechosos en relación con un esquema de fraude de criptomonedas después de allanar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un conocido propietario del principal equipo de fútbol Beitar Jerusalem Football Club.
8 personas arrestadas en un esquema de fraude criptográfico en Israel
La policía israelí arrestó el jueves a ocho sospechosos que supuestamente robaron decenas de millones de shekels en un esquema de fraude de criptomonedas.
Los arrestos se realizaron después de que agentes de la unidad anticorrupción Lahav 433 de la policía allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y se incautaron de elementos relacionados con la investigación. La investigación duró varios meses y descubrió sospechas de lavado de dinero y delitos fiscales, detalló la policía.
Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, propietario del Beitar Jerusalem Football Club, un club de fútbol profesional israelí que juega en la Premier League israelí.
La policía explicó que los sospechosos operaron un esquema de fraude de criptomonedas “de manera sistemática” durante un largo período de tiempo. Al señalar que defraudaron a los inversores en varios proyectos de cifrado, la policía dijo:
Cada uno se embolsó millones de shekels mientras realizaba presentaciones falsas a posibles inversores para que invirtieran en empresas aparentemente rentables.
A demás del fraude con criptomonedas, la policía dijo que se sospecha que Hogeg ha cometido delitos sexuales. Hogeg ha negado ambas acusaciones.
Hogeg y varios otros fueron demandados en mayo por ex empleados de un fondo de capital de riesgo israelí que afirman que tres de las ofertas iniciales de monedas (ICO) más grandes de Israel en 2017 y 2018 fueron estafas. Las tres ICO, lanzadas por Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) y Leadcoin, recaudaron colectivamente 250 millones de dólares de inversores de todo el mundo.
Los abogados Moshe Mazor y Amit Hadad que representan a Hogeg dijeron el jueves que su cliente “niega con vehemencia las sospechas en su contra y está cooperando plenamente con los investigadores”. Ellos agregaron:
Estamos seguros de que al final de la investigación quedará claro que no hay fundamento para las acusaciones en su contra.
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