Los funcionarios de inmigración tailandeses arrestaron a 24 ciudadanos chinos que dirigían un supuesto centro de llamadas de estafa de criptomonedas en el barrio Rama III de Bangkok.
Según un funcionario anuncio El 2 de diciembre, la Oficina de Inmigración de la Real Policía de Tailandia arrestó a 24 personas, confiscó 61 computadoras portátiles, 424 teléfonos móviles y varios enrutadores.
La Oficina de Inmigración afirma además que el jefe de la operación contrataría empleados con contratos de tres meses, en los que todos sus gastos se pagaron, incluido un salario mensual de 5.000 yuanes ($ 710). Después de llegar, los trabajadores entregarían sus pasaportes al jefe de la operación. Los empleados trabajarían en turnos de 9 a.m. a 10 p.m.
Los presuntos estafadores atraerían a los inversores chinos a comprar Bitcoin (BTC), aparentemente falsificando las tasas para obtener ganancias.
La policía tailandesa apunta a estafas telefónicas
El diario local de noticias Chiang Rai Times afirma que la Oficina de Inmigración ha reprimido varias estafas de centros de llamadas operadas por ciudadanos chinos. Hoy temprano, la policía de inmigración allanado
Según los informes, los estafadores tenían el objetivo de recaudar 5 millones de baht tailandeses ($ 165,000) de los inversores que conocieron en las salas de chat de Internet. La policía todavía está buscando al organizador de la operación que, como el jefe de la supuesta estafa de Bitcoin, está en posesión de los pasaportes de los empleados.
El comercio de criptomonedas viene con advertencias en Tailandia
Si bien el comercio de criptomonedas en Tailandia es legal, el país tiene un marco regulatorio y normas de cumplimiento para la industria
Tanto la emisión de tokens como el comercio de criptomonedas en un mercado secundario están regulados por ley en virtud de una serie de decretos. En los intercambios de criptomonedas, los pares comerciales aceptables para las criptomonedas son la moneda fiduciaria del país, el baht o las criptomonedas que han sido aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.
Además, las empresas relacionadas con la criptomoneda deben considerarse una institución financiera en virtud de las Regulaciones contra el lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las regulaciones Conozca a sus clientes.
Como informó recientemente Cointelegraph, los legisladores en Tailandia planean reformar las leyes de criptomonedas en medio de la preocupación de que tales regulaciones hagan que el país no sea competitivo.