Los cargos recientes de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) vincularon a tres partes con $ 3.5 millones en actividades fraudulentas.
La SEC ha presentado cargos de fraude contra Donald Blakstad, el equipo de cripto minería Energy Sources International Corporation (ESI) y la compañía de vehículos Xact Holdings Corporation, según un 8 de enero. documento de la comisión.
El documento describió a ESI como "una supuesta operación de minería de criptomonedas".
Millones estafados
Supuestamente, Blakstad recaudó $ 3.54 millones de al menos 14 inversionistas diferentes a través de ofertas fraudulentas, detalla el documento.
Blakstad promocionó la posesión de tres negocios, vendiendo supuestos valores en esas operaciones. Blakstad, sin embargo, no invirtió el dinero de los inversores en dichos valores. En cambio, aprovechó ese capital para obtener ganancias individuales, comprando parte de un club nocturno y un automóvil, entre otras cosas, según la denuncia de la SEC.
El presunto estafador utilizó ESI, Xact holdings y la compañía de energía Midcontinental Petroleum, Inc. como parte de su operación, divulgando información falsificada para atraer a los inversores a participar, señala el documento.
No es su primer delito.
La SEC también acusó a Blakstad de cuentas de información privilegiada en 2019, como se detalla en un 10 de julio declaración de la comisión.
Según la SEC, Blakstad sobornó a la contadora Martha Patricia Bustos para obtener información sobre su empleador, Illumina Inc. Blakstad utilizó la información privada que recibió de Bustos para obtener ganancias en el mercado de valores, según el comunicado.
En febrero de 2019, Cointelegraph también informó sobre el arresto de Wong Ching-kit por su participación en una operación fraudulenta de criptominería.