La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) prevenido
El esquema, Bitcoin Revolution, comprende un clásico Ponzi en el que se ofrece a los inversores rendimientos diarios compuestos exorbitantes sobre los fondos depositados.
Bitcoin Revolution afirma tener un software que produce intercambios con una tasa de éxito de entre 88% y 95%, ofreciendo un camino hacia el estado de siete cifras en solo 61 días. Desde un depósito inicial de solo $ 250, el estafador afirma que los inversores pueden ganar 300% por día o 9,000% por mes.
Los corredores de Bitcoin Revolution enfrentan 21 años de prisión
La SEC advierte que aquellos que actúen como vendedores, corredores, distribuidores o agentes de Bitcoin Revolution, incluso a través de solicitudes y reclutamiento en línea, enfrentarán hasta 21 años de prisión y hasta $ 100,000 en multas junto con sanciones de la SEC.
El regulador afirma que Bitcoin Revolution está ofreciendo valores no registrados en forma de contratos de inversión al público en violación flagrante de las leyes de valores de Filipinas. El esquema no está registrado como una empresa en la SEC y no tiene licencia del banco central de Filipinas para operar con activos digitales.
Los Ponzis usan falsos avales de celebridades para anunciarse en las redes sociales
Al igual que muchos esquemas de Ponzi, Bitcoin Revolution se promociona en las redes sociales utilizando respaldos de celebridades falsas e historias de noticias.
A principios de marzo, un ex empleado denunció una estafa de inversión de Bitcoin en Ucrania con 200 empleados. El esquema fue operado por una empresa llamada Milton Group, que ocupaba dos pisos de un edificio de oficinas en Kiev. Una vez que una víctima haya invertido en el plan, se enfrentarán a una avalancha de llamadas telefónicas presionándolas para que hagan más depósitos en la estafa.
El denunciante afirmó que el plan generó $ 70 millones en 2019, estafando a los inversores en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La compañía se promocionó a través de noticias fraudulentas en Facebook, que detallaron cómo las celebridades locales habían ganado una fortuna a través del comercio de cifrado.