La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha marcado su tercera estafa de criptomonedas este mes, advirtiendo a los inversores contra un esquema denominado "The Billion Coin" (TBC).
Comercializado como una llamada "criptomoneda basada en la abundancia", la SEC dijo en un aviso el 14 de abril que los promotores de TBCoin presentan el activo como una criptomoneda descentralizada que "tiene como objetivo revolucionar el sistema financiero global para erradicar la pobreza mundial".
El concepto de abundancia se utiliza para justificar la autonomía del activo frente a las "normas y precios basados en el mercado" alegando que cuantos más inversores haya, mayor será el precio de la moneda.
Los vendedores de valores no autorizados enfrentan hasta 21 años de prisión.
La SEC señala que TBC ha ideado "su propio parámetro para generar el valor de su TBCoin", basado en el número total de inversores. Esto se reduce a la afirmación "de que si TBC reunió a mil millones de inversores, cada TBCoin tendrá un valor de mil millones de euros correspondientemente".
Además, la estafa promete supuestos rendimientos del 100% cada 25 días en una serie de paquetes de inversión fijos. Por lo tanto, la intervención del regulador se basa en la aparente violación de TBC de las leyes de valores, ya que el esquema atrae a los inversores a invertir sus fondos en sus activos y otras ofertas "en lugar de ingresos pasivos".
Además, la SEC señala que TBCCoin en sí mismo puede considerarse como una garantía bajo los términos de su guía sobre criptomonedas y ofertas iniciales de monedas (ICO), que determinó que:
"Algunas monedas virtuales, basadas en los hechos y circunstancias que rodean su emisión, siguen la naturaleza de un valor tal como se define en la Sección 3.1 del Código de Regulación de Valores".
Por último, la SEC señala el hecho de que ni TBC ni su creador están registrados en la Comisión, carecen de las licencias necesarias y no se han registrado en el banco central del país. TBC no aparece en las clasificaciones de CoinMarketCap y, dado que el activo no figura en las plataformas comerciales conocidas, TBC parece estar administrando su propio cambio de moneda digital no registrado.
Se advierte a los inversores contra cualquier inversión en TBC, especialmente durante la pandemia, y se les notifica que podrían enfrentar una pena máxima de 21 años de prisión por actuar como "vendedores, corredores, distribuidores o agentes de tales entidades no autorizadas".
Cualquier persona que reclute personas para ofertas de valores sin licencia también puede ser penalmente responsable y estar sujeto a sanciones o sanciones.
Como se informó, el banco central de Filipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas, requiere intercambios de criptomonedas para solicitar una licencia, mientras que la SEC regula ciertos activos criptográficos bajo las leyes nacionales de valores.
A principios de este mes, el regulador había advertido a los inversores contra un esquema criptográfico Ponzi denominado "Revolución Bitcoin".