Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en los Estados Unidos han publicado una declaración conjunta que advierte a los usuarios de cifrado del antilavado de dinero (AML) y contrarresta las obligaciones de financiamiento del terrorismo (CFT).
Todos para uno y uno para todos
los declaración, publicado el 11 de octubre, es una rara instancia de acción conjunta de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
En la declaración, los reguladores recuerdan a los involucrados en el comercio de criptomonedas sus obligaciones de informes en virtud de la Ley de Secreto Bancario, específicamente relacionada con el uso ilícito de criptografía, que recientemente ha sido una prioridad para los reguladores. Con respecto a la ley ALD y CFT, la declaración dice:
"Entre esas obligaciones ALD / CFT están el requisito de establecer e implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero (Programa ALD) y los requisitos de mantenimiento de registros e informes, incluidos los requisitos de informes de actividades sospechosas (SAR)".
Los firmantes de la declaración fueron el presidente de la CFTC Heath Tarbert, el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, y el presidente de la SEC, Jay Clayton.
Acción reciente del regulador de EE. UU.
El 10 de octubre, Heath Tarbert dijo en una conferencia que consideraba que Ether (ETH) era una seguridad, y pronosticó que el comercio de futuros de ETH llegará pronto.
También el 10 de octubre, la SEC rechazó el fondo negociado en bolsa de Bitcoin (BTC) propuesto por Bitwise. Una carrera en curso para ser el primer BTC ETF permitido por los reguladores de EE. UU. Aún no ha visto un ganador.
Más temprano hoy, 11 de octubre, surgió un borrador del nuevo formulario 1040 de preguntas del IRS para este año fiscal, que revela un nuevo deber de informar sobre los activos de cifrado:
"En algún momento durante 2019, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió algún interés financiero en alguna moneda virtual?"