Las autoridades holandesas han incautado más de 25 millones de euros en criptomonedas, incluidos bitcoin y ether, de decenas de sospechosos en casos penales. “Las criptomonedas se utilizan ampliamente como medio de pago para varios tipos de delitos”, dijo el Ministerio Público de los Países Bajos.
Las autoridades de los Países Bajos confiscan más de 25 millones de euros en criptomonedas, incluidos Bitcoin y Ether
El Ministerio Público de los Países Bajos anunció la semana pasada que ha incautado más de 25 millones de euros ($ 28,6 millones) en criptomonedas en los últimos meses en colaboración con otras dos agencias.
El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), el Servicio Nacional de Investigación Criminal (DLR) y el Ministerio Público (OM) colaboraron en diversas investigaciones en las que se hizo hincapié en la incautación de criptomonedas, detalla el anuncio.
La FIOD es una agencia del gobierno de los Países Bajos responsable de investigar los delitos financieros. El Servicio Nacional de Investigación Criminal es parte de la Unidad de Policía Nacional Holandesa. El Ministerio Público, también llamado Openbaar Ministerie, es el organismo de los fiscales públicos en el sistema de justicia penal holandés.
El anuncio dice:
Se han incautado más de 25 millones de euros en criptomonedas como bitcoin y ethereum a decenas de sospechosos.
Varias bolsas de cripto en los Países Bajos y en el extranjero cooperaron con la FIOD y el Servicio de Fiscalía cuando se inició un proceso penal. “Están obligados a hacerlo según la ley holandesa”, explicó el OM, y agregó que su cooperación hizo posible incautar el contenido de varias “criptomonedas administradas por delincuentes con un valor total de más de 25 millones de euros”.
Sin embargo, las autoridades explicaron que no siempre se conoce la identidad de los sospechosos en una investigación. Algunos de los sospechosos son de los Países Bajos, mientras que otros son extranjeros. “Serán transferidos a las autoridades extranjeras designadas, sujeto a los acuerdos internacionales aplicables”, explicó el OM.
El Ministerio Público también advirtió sobre el uso de las criptomonedas como medio de pago para los delincuentes, afirmando:
La posesión y el uso de criptomonedas es legal, pero también es popular entre los delincuentes. La razón es que los delincuentes perciben las criptomonedas como anónimas y pueden moverse por el mundo rápidamente. Por lo tanto, las criptomonedas se utilizan ampliamente como medio de pago para varios tipos de delitos.
El OM detalló que las criptomonedas se utilizan en delitos cibernéticos, como ransomware, y como medio de pago, como pagar por servicios de alojamiento. “Además, nos encontramos cada vez más con criptomonedas en formas de delitos como el tráfico de drogas y personas, el fraude y la evasión fiscal”.
Además, “La investigación también reveló que los delincuentes contrarrestan los tipos de cambio no deseados convirtiendo las criptomonedas en las llamadas ‘monedas estables’ como USDT. Se trata de criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense ”, señaló el Ministerio Público.
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