Los bancos israelíes no deben negar servicios a empresas involucradas con criptomonedas, según el fiscal general de Israel Avichai Mandelblit.
En lugar de detener los servicios financieros para todas las empresas de cifrado, los bancos deberían examinar de cerca cada caso en busca de indicadores de riesgos de lavado de dinero u otras prácticas financieras ilícitas, dijo Mandelblit al Tribunal de Distrito de Tel Aviv.
La postura de Mandelblit supuestamente opuesta a una posición del banco central israelí
La postura de Mandelblit: reportado por la agencia de noticias israelí Globes el 19 de febrero – está en oposición a la opinión del banco central del país, el Banco de Israel.
Durante 2019, varios bancos israelíes congelaron las cuentas de clientes que reciben transferencias derivadas de criptografía. Según lo informado por Cointelegraph, la acción significó que algunos inversores israelíes de Bitcoin (BTC) no pudieron pagar sus impuestos porque los bancos no aceptarían sus depósitos.
En agosto de 2019, un inversor demandó al Banco Israelí Hapoalim por casi $ 23 millones, acusándolo de negarse a aceptar depósitos de ganancias obtenidas a través de Bitcoin.
Es una historia similar en otras partes del mundo. La Asociación de Internet y Móviles de la India está luchando actualmente contra las prohibiciones del banco central del país contra la prestación de servicios financieros a las empresas de cifrado.
Una serie de agencias estatales presuntamente apoya a Mandelblit
La posición de Mandelblit se archivó en un caso relacionado con la negativa del Banco de Descuento Mercantil de autorizar una transferencia desde el intercambio de criptografía local BIT2C. Según Globes, la postura de la AG se basó en las recomendaciones de un equipo interministerial encabezado por Erez Kaminitz, fiscal general adjunto del Departamento de Derecho Civil.
El equipo incluye representantes de una serie de agencias y departamentos estatales como el Ministerio de Justicia, la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terror de Israel, la Autoridad de Mercados de Capital, Seguros y Ahorros de Israel, y otros.
A pesar de la postura de los bancos israelíes, el gobierno de Israel ha estado observando de cerca la tecnología blockchain. El mes pasado, la Autoridad de Valores de Israel emitió una solicitud de información para identificar las regulaciones que impiden el desarrollo de empresas basadas en blockchain en el país.