La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha acusado a un grupo de delincuentes, que recaudaron más de $ 30 millones a través de una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta.
Por un 12 de enero presione soltar, la SEC acusó a Boaz Manor, su socio comercial y dos compañías, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, por violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores. Manor es un ciudadano doble de Canadá e Israel.
Las entidades supuestamente recaudaron más de $ 30 millones en una ICO fraudulenta, realizada con el objetivo de lanzar tecnología de prueba de fondos de cobertura para registrar transacciones en blockchain.
En un esfuerzo por desarrollar un "terminal blockchain"
La queja de la SEC dice que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, los demandados promovieron y vendieron valores de activos digitales en un esfuerzo por desarrollar tecnologías para fondos de cobertura. Manor se representó a sí mismo como "Shaun MacDonald", un empleado de su asociada Edith Pardo, con sede en Nueva Jersey, un ciudadano israelí, que presuntamente dirigía la compañía.
En ese momento, los demandados afirmaron que poseían tecnología de prueba de 20 fondos de cobertura para registrar transacciones en blockchain, mientras que de hecho solo enviaron un prototipo a varios fondos, que no lo usaron. Al comentar sobre el asunto, Joseph G. Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC, dijo:
"Como se alega en nuestra queja, el esquema descarado de Manor para ocultar su identidad y antecedentes penales privó a los inversores de información esencial y permitió a los acusados tomar más de $ 30 millones de los bolsillos de los inversores".
Los requisitos de la SEC
También hoy, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey anunció cargos penales contra Manor y Pardo, en una acción paralela.
Por lo tanto, la SEC busca la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente más intereses, sanciones y medidas cautelares, y prohíbe a Manor y Pardo actuar como funcionarios o directores de compañías públicas y participar en futuras ofertas de valores.
Como Contelegraph informó anteriormente, Manor recibió una sentencia de prisión de cuatro años en Canadá en 2012 por desviar $ 106 millones de un fondo de cobertura con sede en Toronto que cofundó. Según los informes, el fondo canadiense tenía $ 800 millones en activos bajo administración en su apogeo de 26,000 inversores.
El 14 de enero, la SEC envió una advertencia desde su ala de Educación y Defensa del Inversor, instando a los ciudadanos a desconfiar de las ofertas iniciales de monedas.