Zachary Salter, cofundador de Zima Digital Assets junto a John Caruso, de 28 años, ha suplicó no es culpable de cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico en su lectura de cargos en Arizona el 4 de marzo.
La acusación penal alega que la pareja ejecutó un supuesto esquema de inversión en criptomonedas que se utilizó para defraudar a sus clientes por más de $ 9 millones en un esquema clásico de Ponzi.
Aproximadamente $ 1.9 millones en depósitos fueron devueltos a los primeros inversores como supuestos retornos de inversión. Las supuestas ganancias sirvieron para validar el esquema, contribuyendo a una nueva ola de depósitos.
Los $ 7 millones restantes se gastaron generosamente: en vacaciones, alquiler de autos de lujo, aviones privados y juegos de casino. A pesar de hacer alarde de su lujoso estilo de vida en las redes sociales, la pareja no reclamó ningún ingreso imponible.
La pareja defraudó a más de 90 inversores, incluidos ciudadanos de la tercera edad y ex jugadores de béisbol profesionales. Fueron arrestados el 30 de enero.
Ambos cofundadores se declaran inocentes
La acusación incluye acusaciones de declaraciones falsas en contratos de inversionistas y tergiversaciones en mensajes directos a clientes.
Caruso también se declaró inocente durante su lectura de cargos el 26 de febrero. Caruso tiene antecedentes penales y fue liberado por última vez de la prisión en 2017.
Ambos hombres ahora se enfrentarán a un juicio con jurado el 4 de julio de 2020. Si se los declara culpables de cualquiera de los cargos, Salter y Caruso tendrán que perder todos los bienes derivados del esquema criminal.
Los estafadores pierden $ 830,000 en fondos de inversionistas en los casinos
Después de una audiencia a principios de febrero, la fiscalía alegó que "no hay evidencia de que ninguno de los fondos de inversión que se han proporcionado a Caruso y Salter haya ido a ninguna inversión en criptomonedas / activos digitales, ni a ninguna inversión de ningún tipo, como tergiversación fraudulenta tanto por Caruso como por Salter ".
Se escuchó que la pareja usó los fondos de los inversores para acumular $ 830,000 en pérdidas de juego, $ 670,000 en gastos de tarjeta de crédito, $ 540,000 en alquiler de jet privado y vehículos de lujo, y $ 150,000 en alquiler para una mansión de 20,000 pies cuadrados.
En el momento de la audiencia de febrero, Zima Digital Assets seguía recibiendo activamente fondos de inversionistas.