Los fundadores y promotores del esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario Airbit Club se han declarado culpables de varios cargos penales. A las víctimas de Airbit Club se les prometió “retornos diarios garantizados en cualquier membresía comprada”, detalló el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
Los operadores y promotores de Airbit Club se declaran culpables
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el miércoles que seis personas detrás de Airbit Club, un esquema Ponzi criptográfico que pretendía ser una empresa de minería y comercio de criptomonedas, se han declarado culpables.
Las seis personas son cofundadores de Airbit Club (Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos), promotores principales (Karina Chairez, Cecilia Millan y Jackie Aguilar) y un abogado que blanqueó las ganancias del fraude de Airbit Club (Scott Hughes). Según el DOJ:
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, se ordenó colectivamente a los acusados que pierdan sus ganancias fraudulentas de Airbit Club, que incluyen activos incautados o restringidos que consisten en moneda estadounidense, bitcoin y bienes inmuebles valorados actualmente en aproximadamente $ 100 millones.
Los promotores “prometieron falsamente a las víctimas que Airbit Club obtendría ganancias con la minería y el comercio de criptomonedas y que las víctimas obtendrían ganancias diarias pasivas y garantizadas con cualquier membresía comprada”, detalló el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia explicó que a fines de 2015, los demandados comercializaron Airbit Club como “un club de marketing multinivel en la industria de las criptomonedas”. Viajaron por todo el mundo para organizar “exposiciones lujosas y pequeñas presentaciones comunitarias” en los EE. UU., América Latina, Asia y Europa del Este para convencer a las víctimas de comprar membresías de Airbit Club en efectivo. Después de comprar membresías, a las víctimas se les dio acceso a un portal en línea con representaciones falsas de ganancias de la minería o el comercio de bitcoins, cuando en realidad no existía tal actividad.
El Departamento de Justicia describió:
En cambio, Rodríguez, Dos Santos, Millán y Aguilar se enriquecieron y gastaron el dinero de las víctimas en automóviles, joyas y casas de lujo, y financiaron exposiciones más extravagantes para reclutar a más víctimas.
Muchas víctimas encontraron obstáculos al intentar retirar dinero del portal en línea Airbit Club en 2016, afirmó el Departamento de Justicia, y agregó que las quejas presentadas a un promotor “se encontraron con excusas, demoras y cargos ocultos que ascendían a más del 50 % del Retiro solicitado por la víctima.” Algunas víctimas no pudieron retirar fondos en absoluto.
Los seis individuos se han declarado culpables de varios cargos, que incluyen conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y conspiración de fraude bancario. Estos cargos tienen una sentencia potencial máxima de 20 años, 20 años y 30 años de prisión, respectivamente.
¿Cuántos años crees que deberían ir a prisión los fundadores y promotores de Airbit Club? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.