Cuatro rusos han sido acusados en los EE. UU. de operar una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi que defraudó a los inversores por millones de dólares. Si son declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de 20 años de prisión por su papel en la plataforma Forsage, supuestamente de finanzas descentralizadas (defi).
Fundadores de Forsage acusados de administrar pirámide de criptomonedas
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón emitió una acusación el miércoles acusando a los fundadores de una plataforma de criptoinversión defi por lo que las autoridades creen que fue un esquema Ponzi global. La entidad, Forsage, supuestamente recaudó alrededor de $340 millones de sus víctimas, según un anuncio por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Los cuatro acusados, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, son ciudadanos de la Federación Rusa. Algunos de ellos usaron uno o más alias mientras promocionaban agresivamente el proyecto a través de su sitio web y redes sociales como una oportunidad comercial legítima, lucrativa y de bajo riesgo. Sergeev, por ejemplo, se presentó como Mike Mooney o Gleb Million.
Forsage se anunció al público como un proyecto de matriz descentralizado basado en el mercadeo en red y los contratos inteligentes. En realidad, se creó y ejecutó como un esquema de inversión piramidal y Ponzi que defraudó a los inversores de todo el mundo. Cada uno de los acusados está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Si son declarados culpables, enfrentarían hasta 20 años de prisión.
Los documentos judiciales sugieren que los ciudadanos rusos implementaron contratos inteligentes en las cadenas de bloques Ethereum, Binance Smart Chain y Tron. El análisis del código mostró que tan pronto como alguien invirtió en Forsage comprando una supuesta “ranura” en un contrato inteligente, los fondos se usaron para pagar a los inversores anteriores de Forsage.
La fiscal federal Natalie Wight del Distrito de Oregón enfatizó que la acusación es el resultado de una investigación de meses. “Presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que solo es posible con la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley”, explicó.
El análisis forense de Blockchain confirmó que más del 80% de los inversores de Forsage recibieron menos ether (ETH) de lo que habían invertido en su programa Ethereum. Además, se utilizó al menos un contrato inteligente para desviar el dinero de los inversores a cuentas de criptomonedas controladas por los fundadores.
Forsage se lanzó en línea en enero de 2020. La acusación de los rusos se produce después de que en agosto del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusara a 11 personas, los cuatro cofundadores y siete promotores de la plataforma, por su participación. en la creación y promoción de la pirámide criptográfica fraudulenta y el esquema Ponzi.
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