Los principales intercambios de criptomonedas no han logrado evitar que los bancos y comerciantes rusos sancionados realicen transacciones, según un informe forense de blockchain. Al menos dos plataformas establecidas de comercio de monedas continúan permitiendo a los rusos usar sus tarjetas bancarias en acuerdos entre pares, según muestra el análisis. También destaca un mayor interés ruso en Tether.
Comerciantes rusos siguen utilizando los principales intercambios de criptomonedas para eludir las restricciones
Algunos de los intercambios de activos digitales más grandes del mundo han fallado con las medidas para evitar que las instituciones bancarias rusas bajo sanciones operen a través de sus plataformas, revela un informe
Según la investigación, citada por Bloomberg y Politico, los comerciantes aún pueden usar tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados por EE. plataformas entre pares (PTP) de dos intercambios con sede en Seychelles, Huobi y Kucoin.
El director ejecutivo de Inca, Adam Zarazinski, explicó que, si bien ninguno de los dos acepta fondos de los bancos incluidos en la lista negra, permitir que los compradores de criptomonedas intercambien entre sí utilizando cuentas con instituciones sancionadas representa una “violación directa de las sanciones estadounidenses y europeas con un pequeño vacío legal”. Los intercambios aún no han comentado sobre los hallazgos.
Binance ofrece a los rusos formas de convertir rublos en criptomonedas, afirma Inca
La investigación examinó los datos de 163 plataformas de criptocomercio, intercambios centralizados y descentralizados, así como proveedores de servicios P2P y OTC (sin receta). Casi la mitad de ellos permiten a los ciudadanos rusos comprar monedas digitales, aplicando diferentes requisitos de conocimiento de su cliente (KYC), límites comerciales y herramientas de geolocalización. Por ejemplo, Bybit, con sede en Singapur, permite a los usuarios convertir rublos en criptomonedas en su plataforma P2P y realizar depósitos fiduciarios, incluso a través de “cualquier tarjeta emitida en Rusia”.
Binance, el líder de la industria en términos de volumen diario de transacciones, también ha sido mencionado, y el informe identifica vulnerabilidades potenciales. Los autores señalan que el intercambio ofrece “múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptografía”, incluso a través de su mercado OTC y P2P, disponible para ellos sin cheques KYC por hasta $ 10,000.
Chagri Poyraz, jefe global de sanciones en Binance, declaró que el intercambio es una “plataforma de KYC completo y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones relacionadas con criptografía de la UE… Nuestro equipo P2P toma el extraordinario paso adicional de filtrar cualquier forma de comunicación entre usuarios para asegurarse de que no haya absolutamente ningún nexo potencial con las entidades rusas a través de ningún tipo de solución alternativa”, enfatizó.
El estudio también apunta al uso de tether para eludir las sanciones occidentales a Rusia, y señala un aumento en las discusiones en las redes sociales rusas sobre el uso de la moneda estable para las remesas. “Los rusos utilizan con frecuencia Tether para sacar dinero del país”, dijo el director ejecutivo de Inca Digital. Tanto Binance como Tether se han enfrentado al escrutinio regulatorio en los últimos meses.
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