Un número creciente de reguladores en todo el mundo ha venido después de Binance. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra el intercambio de cifrado después de que las autoridades de las Islas Caimán, el Reino Unido y Japón emitieron advertencias similares sobre Binance y empresas relacionadas.
El regulador de Tailandia presenta una denuncia penal
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia anunció el viernes que “ha presentado una denuncia penal contra Binance … ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real de Tailandia (ECD)”. Según la SEC:
Binance ha solicitado al público tailandés y a los inversores que utilicen sus servicios, ya sea a través de su sitio web o página de Facebook: Binance Thai Community.
El regulador de valores declaró que emitió una carta de advertencia a Binance el 5 de abril, pero la compañía no envió una respuesta dentro del tiempo especificado.
La SEC dijo que Binance está operando un negocio de intercambio de criptomonedas sin licencia. Por lo tanto, la empresa está “sujeta a una sanción penal en virtud de la Sección 66 del Decreto de emergencia de negocios de activos digitales, es decir, a prisión de dos a cinco años y una multa de 200.000 a 500.000 baht y una multa diaria adicional que no exceda de 10.000 baht por cada día durante el cual continúa la infracción “.
Islas Caimán advierte sobre Binance
La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) publicó un aviso en su sitio web el jueves indicando que Binance no está autorizado para operar un intercambio de cifrado en el país. El aviso dice:
Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no están registrados, autorizados, regulados o autorizados de otra manera por la autoridad para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán.
CIMA enfatizó que las empresas constituidas en las Islas Caimán deben estar “registradas o autorizadas de acuerdo con la Ley de Activos Virtuales (Proveedores de Servicios) de 2020” o ser “una entidad regulada existente a la que la autoridad haya otorgado una exención”.
Recientemente, otros dos reguladores emitieron advertencias sobre Binance: la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón.
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