Los fiscales de Taiwán han propuesto largas penas de prisión para el fundador de ACE Exchange, David Pan, y para ex ejecutivos como principales sospechosos de un presunto caso de fraude y lavado de dinero. Este acontecimiento se produjo después de que las autoridades taiwanesas iniciaran una nueva ronda de cargos contra el fundador de la bolsa y varias otras personas.
Los acusados de ACE Exchange enfrentan una posible pena de cárcel prolongada
El viernes 26 de abril, la Fiscalía del Distrito de Taipei
Los fiscales alegaron que los acusados promovieron inversiones en varios tokens, incluidos tokens NFTC, monedas Bitnature y MoChange, un token desarrollado por Ace Exchange. Investigaciones reveló que los sospechosos elaboraron libros blancos y otros documentos para mejorar la legitimidad percibida de estas inversiones.
Según los fiscales, los sospechosos anunciaron estos tokens a través de varios medios de comunicación mientras inflaban artificialmente sus precios en sus intercambios para atraer inversores. Sin embargo, los inversores informaron que no podían convertir sus tokens nuevamente a nuevos dólares taiwaneses como prometieron, lo que los llevó a presentar quejas sobre el presunto fraude.
A informe de noticias locales
Los fiscales declararon que se transfirieron aproximadamente NT$ 43 millones a Wang, quien luego invirtió NT$ 26 millones nuevamente en el intercambio para aumentar artificialmente los precios de los tokens. Wang, un empleado de alto rango en una firma de abogados, podría enfrentar un mínimo de 12 años tras las rejas si es declarado culpable de ayudar al plan.
Postura y respuesta de Ace Exchange
Es más, las investigaciones muestran que Pan y sus socios generaron al menos NT$2.200 millones en ingresos por la venta de tokens y otros productos blockchain. Los fiscales también descubrieron que planeaban esconder el dinero en efectivo en varios lugares, utilizando algunos fondos para comprar bienes raíces en el condado de Yilan.
En respuesta a estas acusaciones, Ace Exchange fijado que Pan no había estado involucrado en las operaciones diarias de la plataforma desde 2022, distanciándose de su supuesta mala conducta. El intercambio también aclaró que sus condiciones operativas se mantuvieron normales mientras cooperaba plenamente con las autoridades.
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