El autor intelectual de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llama una estafa de “proporciones épicas” ha sido condenado a 10 años de prisión. Su esquema de cifrado recaudó más de $ 147 millones, engañando a 72,000 inversores. También se le ordena pagar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos más de $ 1.8 millones por evasión de impuestos.
Estafa que involucra criptomonedas falsas
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes que un hombre de California, Steve Chen, ha sido condenado a 10 años en una prisión federal por su “papel principal” en un importante caso de fraude criptográfico. El juez John Walter calificó el plan de Chen como una estafa de “proporciones épicas”.
El DOJ explicó que el hombre de 63 años llevó a cabo “una estafa de inversión masiva en la que una empresa multinacional emitió una moneda digital falsa supuestamente respaldada por miles de millones de dólares en ámbar y otras piedras preciosas”. Chen se declaró culpable en junio del año pasado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal.
Chen era el propietario y director ejecutivo de US Fine Investment Arts Inc. (USFIA) y otras seis empresas. El DOJ detalló que promovió y solicitó inversiones de manera fraudulenta desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015. Convenció a los inversionistas de que la USFIA era una empresa de marketing multinivel exitosa que extraía ámbar y otras piedras preciosas de las minas que “poseía” en los Estados Unidos, República Dominicana , Argentina y México. Sin embargo, en realidad, las minas no existían. El DOJ agregó:
Finalmente obtuvo aproximadamente $ 147 millones de 72,000 víctimas, en uno de los esquemas piramidales más grandes jamás procesados en este distrito.
Se engañó a los inversores para que compraran “paquetes” de la USFIA que supuestamente comprendían ámbar y otras piedras preciosas, así como “puntos” de la USFIA. Se les dijo que estos puntos podrían convertirse en acciones de la USFIA cuando la empresa tuviera su oferta pública inicial, lo que nunca sucedió. Las inversiones oscilan entre $ 1,000 y $ 30,000 cada una. La USFIA también “ofreció otras bonificaciones – incluyendo dinero en efectivo, viajes, autos de lujo, casas en el área de Los Ángeles y visas EB-5 para inversionistas inmigrantes – a inversionistas que reclutaron a otras personas para comprar estos ‘paquetes’”, detalló el Departamento de Justicia.
Desde septiembre de 2014, Chen y otros sustituyeron los puntos por “Gem Coins”, que “no tenían circulación en ninguna industria, no eran aceptadas por ningún comerciante y no tenían valor económico”, continuó el DOJ, y agregó:
Promovieron falsamente estas ‘monedas’ como una moneda digital legítima respaldada por las tenencias de piedras preciosas de la compañía. Chen también representó falsamente que estas ‘monedas’ ya estaban en amplia circulación en las industrias de joyería y finanzas.
Además, Chen cometió evasión de impuestos cuando informó que su ingreso bruto para 2014 fue de $ 138,015 cuando fue de aproximadamente $ 4,816,193. Por lo tanto, le debía al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos $ 1,885,094, antes de intereses y multas. El aviso del DOJ concluye:
El juez Walter ordenó a Chen que pagara una restitución de $ 1,885,094 al IRS por el cargo de evasión de impuestos.
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