Un nuevo informe sobre el esquema PlusToken Ponzi muestra que los intercambios regulados se están utilizando para volcar monedas, a pesar de las estrictas reglas de verificación de identificación de Know Your Customer (KYC).
La compañía de investigación OXT Research ha lanzado una segunda edición de su análisis en profundidad de blockchain en la estafa PlusToken.
los reporte Los fondos explicados de PlusToken generalmente se trasladaron de ubicaciones y ubicaciones sin mezclar a mezcladores. Después de los mezcladores, los fondos se consolidaron y finalmente se distribuyeron. El informe de OXT decía:
"Aproximadamente el 80% de las monedas que ingresan a la mezcla se han distribuido, mientras que hasta 33,872 BTC permanecen en el mezclador y 3,853 BTC están en el proceso de distribución, lo que resulta en un total de 37,725 BTC que han ingresado a la mezcla, pero aún no se han distribuido".
Se han vendido alrededor de $ 1.3 mil millones en los últimos siete meses con el informe que señala que la distribución aumenta en la fortaleza del mercado y "se detiene" con la debilidad del mercado. OXT descubrió que casi el 70% del total acumulado se ha distribuido hasta la fecha, lo que significa que "la mayoría de los efectos de mercado de PlusToken han pasado en gran medida".
Una gran cantidad de monedas terminó en OKEx. "OKEx es un destino de monedas recientemente etiquetado y significativo que ha recibido casi el 50% de las distribuciones de febrero", dijo el informe, y agregó que Huobi también sigue siendo uno de los destinos de monedas más importantes.
Las monedas PlusToken se descargaron en intercambios regulados
ErgoBTC, un analista que sigue de cerca los acontecimientos, señaló un aspecto importante del informe: el uso de intercambios regulados para descargar las ganancias de BTC, en lugar de la venta sin receta (OTC). ErgoBTC tuiteó
“Los intercambios regulados de KYC'd han sido el principal destino de estas monedas durante todo el período posterior al cierre. A pesar de las "narrativas correctas" construidas por intereses comerciales creados, "OTC" no ha sido el destino preferido de estas monedas ".
Los órganos de gobierno de todo el mundo han exigido los requisitos de KYC y Anti-Lavado de Dinero (AML) durante años, expresando las leyes como un método de prevención de fraude.
OKEx requiere KYC para retirarse fondos de la plataforma y también lo hace Huobi.
PlusToken ha estado en esto por casi un año
Durante muchos meses, los criptomercados han experimentado los efectos del desentrañamiento de una de las presuntas estafas más grandes en la historia de la industria. Según los informes, la operación comenzó en 2018, acumulando 10 millones de participantes en 2019.
Las autoridades detuvieron a varios de los operadores del esquema en junio de 2019, aunque no está claro cuántas partes involucradas siguen en libertad. Algunos titulares señalan una posible correlación entre la tendencia bajista de Bitcoin en 2019, que comenzó casi al mismo tiempo que los arrestos de PlusToken, y el aparente dumping de PlusToken.
PlusToken movió más BTC el 6 de marzo
Los datos de hace varios días muestran que una cantidad significativa de fondos se movió de billeteras que se cree que están asociadas con PlusToken.
ErgoBTC señaló que aproximadamente 13,000 Bitcoin fueron transferidos a un mezclador de monedas, según un 6 de marzo Pío.
Menos de 24 horas después, el precio de Bitcoin cayó desde $ 9,200 hasta $ 8,850. El precio de Bitcoin continuó bajando aún más, hasta el momento de la publicación precio de $ 7,930.
Sin embargo, otros expertos ven una mayor correlación con la caída de los mercados principales, explicando que los inversores están acudiendo en masa a activos más estables.