Dos hombres acusados de un supuesto esquema ponzi de criptocomercio atrajeron a los inversores, incluidos los jugadores de béisbol profesionales, con publicaciones en las redes sociales que se jactaban de sus lujosos estilos de vida.
El 30 de enero, el servicio secreto detenido los fundadores de Zima Digital Assets, con sede en Arizona, John Michael Caruso, de 28 años, y Zachary Salter, de 27.
Caruso se refiere comúnmente a sí mismo como "Krypto King" en las publicaciones de las redes sociales y afirma que ha sido un inversor en criptomonedas desde 2012. Tiene antecedentes penales y fue liberado de prisión por última vez a fines de 2017.
Salter es un aspirante a cantante de R&B que lanza música bajo el nombre de "Sweet Talker".
A pesar de no tener ingresos imponibles, las extravagantes publicaciones de la pareja en las redes sociales sobre sus buenas compras de lujo ayudaron a atraer nuevos inversores.
Ellos eran acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Jugadores MLB sin nombre atrapados en el esquema
La queja alega que Salter y Caruso defraudaron a más de 90 inversionistas de al menos $ 7.5 millones desde junio de 2018. Esa cifra incluye un número desconocido de ex jugadores de béisbol profesionales y ciudadanos de la tercera edad. Zima todavía está tomando inversiones activamente, por lo que se desconoce el monto total perdido.
El sitio web de Zima afirma que la empresa "opera varios fondos privados centrados en inversiones en tecnologías de vanguardia, que incluyen cripto y otros activos basados en blockchain", y
Caruso y Salter aparecieron como exitosos inversores en criptomonedas en Forbes, Empresario y aficionado al cigarro.
Un comunicado de prensa que se parece mucho a un ordinario Historia de Business Insider se refirió a Caruso como "el Michael Jordan del comercio algorítmico de criptomonedas".
No se compra criptomoneda
Los contadores forenses creen que nada del dinero que Zima tomó de sus posibles inversores se invirtió realmente en criptomonedas. En cambio, la pareja usó el dinero para vivir, gastando $ 350,000 en alquileres de automóviles de lujo y otros $ 610,000 en jets privados, un alquiler de mansión (apodado "el Castillo Krypto"), así como una variedad de joyas y ropa de diseño.
Caruso tenía una flota de autos de lujo, incluido un Lamborghini, y el par perdió $ 830,000 dentro de las 134 horas de juego en los casinos de Las Vegas.
Con frecuencia publicaron sobre sus estilos de vida en Instagram y Facebook, incluido un video que sugiere que Zima tenía $ 1 mil millones en activos bajo administración. Utilizaron mensajes directos en las plataformas para contactar a posibles inversores.
Sus víctimas incluyen ex jugadores de Grandes Ligas de Béisbol y sus familias, junto con un hombre de 76 años que perdió $ 200,000 y un hombre de 86 años que perdió $ 60,000.
La investigación encontró que $ 1.9 millones de los fondos fueron devueltos a los inversores en forma de "retornos".
"El patrón de los pagos de los inversores contra los pagos de los inversores sin inversión de fondos es consistente con … un esquema Ponzi", muestran las presentaciones judiciales.
Cualquier persona que invirtió dinero en el esquema debe comunicarse con la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. En Phoenix (602) 640-5580.