Un abogado que se cree que ha lavado dinero asociado con la estafa criptográfica OneCoin se encuentra actualmente en juicio en Nueva York. Mark Scott supuestamente utilizó vehículos de inversión en el extranjero para sacar hasta $ 400 millones de los Estados Unidos en nombre de la empresa.
OneCoin es uno de los ejemplos más grandes de una estafa de criptomonedas hasta la fecha. Las estimaciones sitúan la cifra total robada de los inversores en más de $ 3 mil millones.
Sospecha de cripto estafador Launderer se encuentra en Nueva York
De acuerdo a un reporte
El juicio de Mark Scott, el abogado acusado de lavar $ 400 millones de los ingresos de la "estafa" de criptomonedas OneCoin, comenzó en Nueva York.https://t.co/D82fc7ts2q
– Graham Cluley (@gcluley) 5 de noviembre de 2019
Se cree que Scott usó cuentas corporativas en el Banco de Irlanda y fondos de inversión, además de usar dinero para comprar un yate, tres casas y un supercoche de alta gama en un esfuerzo por limpiar dinero en nombre de quienes están detrás de OneCoin. Los fiscales realce Un inversor que envió miles de dólares a la fraudulenta compañía de activos de cifrado. Este dinero fue enviado a uno de los vehículos de inversión offshore de Scott, conocidos como los "Fondos Fenero".
Según los informes, el equipo legal de Scott destacó el hecho de que el acusado había intentado previamente descubrir si OneCoin era una estafa o no. Un colega asignado a la investigación de la compañía concluyó que era legítima.
Los expertos legales del acusado supusieron el caso desde su punto de vista:
"El tema central en el juicio será si Scott sabía o no que OneCoin estaba operando un esquema criminal".
Se cree que la estafa de OneCoin ha generado más de $ 3 mil millones. Los que estaban detrás vendieron paquetes educativos plagiados sobre el comercio de criptomonedas y regalaron acciones que permitirían a los miembros generar OneCoin extraído por la empresa. Los abogados del estado de Nueva York describieron la naturaleza de la compañía en una de las presentaciones judiciales:
"OneCoin utilizó la historia de éxito de Bitcoin para inducir a las víctimas a invertir bajo la apariencia de que ellas también podrían enriquecerse a través de sus inversiones".
Otros detrás de la estafa OneCoin también fueron arrestados a principios de este año. Estos incluyen uno de sus principales instigadores, Konstantin Ignatov. Sin embargo, a pesar de los cargos contra muchos miembros clave, la compañía con sede en Bulgaria todavía opera y dice que no ha hecho nada malo. En una declaración reciente a la BBC, la compañía escribió:
“OneCoin cumple todos los criterios de la definición de una criptomoneda … Nuestros socios, nuestros clientes y nuestros abogados están luchando con éxito contra OneCoin. Estamos seguros de que se establecerá la visión de un nuevo sistema sobre la base de una revolución financiera ".
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