Un abogado que representa a los inversores defraudados por la notoria estafa de criptografía Onecoin ha instado a las autoridades de Bulgaria a actuar en el caso, alegando que el “esquema piramidal más grande del mundo” todavía está operando desde el país. En una petición ante el Defensor del Pueblo Constitucional de Bulgaria, Jonathan Levy acusa a los funcionarios de Sofía de no brindar justicia a las víctimas mientras aparentemente protegen a “la organización criminal más notoria”.
Abogado critica a las autoridades búlgaras por ‘malversación’ en el caso de Onecoin
En el petición, El Dr. Levy señala que Onecoin ha sido reconocida como una empresa criminal por varios países, incluidos Estados Unidos, Argentina y Alemania, y clasificada como un esquema piramidal por agencias de aplicación de la ley como el FBI. Al mismo tiempo, la estafa de criptomonedas de 20.000 millones de euros presuntamente mantiene varias oficinas en la capital búlgara, utiliza varias identidades corporativas, continúa sus operaciones sin cesar e incluso ha mantenido un evento de reclutamiento el verano pasado.
El esquema Crypto Ponzi Onecoin se lanzó en 2014 y se promovió a través de las entidades offshore con sede en Bulgaria Onecoin Ltd, registradas en Dubai, y Onelife Network Ltd., incorporada en Belice. Ambos fueron fundados por la mente maestra de la pirámide, la ‘Crypto Queen’ nacida en Bulgaria, la Dra. Ruja Ignatova, también de nacionalidad alemana y doctora en derecho privado europeo, y su socio Sebastian Greenwood de Suecia.
Ignatova desapareció en 2017 mientras que su hermano, Konstantin Ignatov, otro cofundador de Onecoin, fue arrestado en Los Ángeles en 2019 y acusado de delitos financieros. Desde entonces, comenzó a cooperar con las fuerzas del orden, testificó sobre la asociación de Onecoin con el crimen organizado en Bulgaria y en otros lugares, se declaró culpable y buscó protección de testigos. El plan también se ha relacionado con la financiación del terrorismo. Varias personas involucradas en la investigación y los procedimientos legales, incluido Ignatov, se han quejado de haber recibido amenazas legales y de otro tipo.
El documento presentado por Jonathan Levy enumera una serie de figuras clave en la estafa y afirma que “los Ignatovs, Onecoin y sus representantes en Bulgaria y Dubai controlan actualmente bienes muebles e inmuebles, inversiones, criptomonedas, cuentas bancarias y efectivo que superan los 12.500 millones de euros. ”($ 14,2 mil millones).
El abogado critica a las autoridades búlgaras por sus acciones limitadas en el caso, recordando una única advertencia general sobre Onecoin emitida en 2015 por la Comisión de Supervisión Financiera, que luego ignoró el asunto, así como las redadas policiales en sus oficinas en Sofía en 2018, ordenadas por Ivan Geshev, que ahora se desempeña como Fiscal General de Bulgaria y se dirigió a pedido de Europol y la policía alemana. Levy también afirma:
No tenemos conocimiento de ningún arresto o confiscación de cuentas bancarias, efectivo, criptomonedas o propiedad de las víctimas. Si la policía búlgara ha confiscado activos, no ha proporcionado una contabilidad pública ni un proceso para indemnizar a las víctimas.
Según el representante legal, Onecoin es el esquema piramidal más grande de la historia mundial, superando tanto el Madoff y Mavrodi pirámides. Sin embargo, la denuncia presentada se refiere en gran medida a la operación búlgara de Onecoin, cuyo alcance total sigue siendo desconocido, y está “dirigida a la mala conducta por parte de la policía búlgara con respecto a su deber establecido por la UE para con las víctimas de delitos”.
En la petición presentada en nombre de clientes de varios países, incluidos el Reino Unido, los EE. UU., Alemania y Australia, Jonathan Levy destaca que, según el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y disposiciones similares de la legislación búlgara, las víctimas de Onecoin deben ser concedido acceso a la justicia, que aún no han recibido de Bulgaria. Acusa al país, un estado miembro de la UE, diciendo que “aparentemente protege y permite a OneCoin retener sus activos y continuar operando a pesar de ser la organización criminal más notoria del siglo XXI”.
El peticionario insta a Bulgaria a dar cuenta de los activos de Crypto Scam, incluido el alijo de Bitcoin de 12.000 millones de euros de Ignatova
Levy solicita que el Defensor del Pueblo búlgaro investigue la conducta de varias instituciones gubernamentales como la Fiscalía General, los Ministerios de Justicia e Interior y la Dirección de Inteligencia Financiera del país. También insiste en tomar medidas para poner fin a “la operación abierta y pública de Onecoin en Bulgaria que continúa victimizando a los inversores en todo el mundo”.
El abogado requiere además la asistencia de las autoridades búlgaras para contabilizar los activos de Onecoin controlados desde Bulgaria, que supuestamente consisten, según el documento, en 230.000 bitcoins, efectivo, yates, automóviles de lujo, joyas y metales preciosos, cuentas bancarias, inversiones y bienes raíces. , para determinar si todavía están en posesión de Ignatova y sus asociados o si han sido incautados por Bulgaria.
Jonathan Levy también insiste en que el gobierno de Sofía cumpla con sus obligaciones relativas a la indemnización de las víctimas de Onecoin según la legislación europea, como la Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y la Directiva 2004/80 / CE del Consejo de la UE del 29 de abril de 2004.
El peticionario también pide el “establecimiento de una recompensa monetaria de hasta mil millones de euros” para alentar a los asociados de Onecoin a dar un paso adelante y proporcionar información sobre la estafa de inversión criptográfica y sus actividades, “especialmente con respecto a los 230.000 Bitcoins en posesión de Ruja Ignatova o sus representantes valorados actualmente en más de 12.000 millones de euros ”. El dinero para ese propósito, sugiere el Dr. Levy, debería provenir de hasta el 10% de los activos recuperados de Onecoin.
Los informes de la prensa búlgara confirman que las empresas de Onecoin en el país aún están operativas. Según un artículo del diario de negocios Capital, la entidad One Network Services, anteriormente propiedad de Konstantin Ignatov y la madre de Ruja, que dirige la oficina principal de Onecoin en el centro de Sofía, en realidad está expandiendo su fuerza laboral, de 17 empleados a fines del año pasado. a 24 ahora. La publicación revela que la empresa ha declarado ingresos superiores a 2,9 millones de levas (más de 1,7 millones de dólares) para 2020 con una ganancia neta de 75.000 levas (más de 43.000 dólares).
El centro de cifrado que alguna vez estuvo abierto en la planta baja de un edificio en la plaza Slaveykov, ahora está cerrado, pero según Capital, los líderes de Onecoin han estado publicando fotografías de las reuniones celebradas allí durante sus visitas a Sofía. Los promotores activos del esquema de inversión en criptomonedas que ha sido rebautizado como Oneecosystem, son caras nuevas y pocos de ellos son en realidad búlgaros.
¿Espera que las autoridades de Sofía tomen medidas contra Onecoin tras la petición de las víctimas del Defensor del Pueblo búlgaro? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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