Los grandes intercambios de cifrado parecen haber dejado de informar erróneamente sus volúmenes de negociación en 2019, un nuevo estudiar por Chainalysis dice. Según la firma de análisis de blockchain con sede en Nueva York, todavía hay algunos intercambios de cifrado, incluido Bitforex, que probablemente reporten volúmenes de negociación falsos para simular una mayor actividad del mercado y liquidez. Chainalysis publicó el estudiar en su blog el 15 de noviembre.
En el estudio, Chainalysis analizó los 10 principales intercambios de criptomonedas, conocidos como el "Bitwise 10", que según se informa considerado los únicos intercambios grandes que informaron sus volúmenes reales. Esos intercambios incluyen Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex y Poloniex.
Los 10 principales reporteros de volumen genuino ven 6 BTC en volumen comercial por cada 1 BTC en la cadena
La empresa utilizó Bitwise 10 como una muestra representativa de grandes intercambios que informan volúmenes comerciales precisos, y comparó sus datos con los volúmenes de otros intercambios para descubrir posibles actividades sospechosas. Específicamente, Chainalysis descubrió que en un período comprendido entre enero de 2018 y noviembre de 2019, la relación promedio entre el volumen comercial y el volumen recibido en la cadena para Bitwise 10 representó 6: 1. Los datos significan que el Bitwise 10 ve aproximadamente seis Bitcoin en volumen comercial por cada Bitcoin recibido en la cadena.
Chainalysis analizó además otros 25 intercambios con grandes volúmenes en cadena fuera de la lista Bitwise 10. La empresa finalmente identificó 12 intercambios más cuyas relaciones de volumen comercial a volumen en cadena diferían significativamente de las Bitwise 10 en 2018, pero desde entonces han disminuido más en línea con los datos ejemplares. La lista de 12 intercambios incluía a Huobi, OKCoin, UPbit, Bithumb, Bit2c, Bitbank, Bitso, CoinCheck, Coinfloor, CoinOne, Korbit y Zaif.
12 intercambios, incluidos Huobi y Bithumb, dejaron de informar incorrectamente los volúmenes en 2019
Según los datos, Chainalysis concluyó que es probable que esos 12 intercambios fingieran un volumen comercial en 2018, específicamente durante el período comprendido entre julio y enero de 2019. Desde 2019, las relaciones de volumen comercial de los intercambios han seguido más de cerca las de Bitwise 10 , lo que sugiere que han dejado de informar incorrectamente los volúmenes.
Proporción de Bitcoin negociado por Bitcoin revisado en cadena. Fuente: Chainalisis
Supuestamente, algunos intercambios siguen practicando informes erróneos.
Si bien la mayoría de los intercambios parecen haberse alejado de los volúmenes falsos, todavía hubo algunos intercambios que vieron actividad sospechosa. Según Chainalysis, informó una relación de volumen comercial de 40,000: 1 en un período de enero de 2019 a noviembre de 2019. Eso significa que Bitforex informó un volumen comercial de 40,000 bitcoins por cada 1 bitcoin que ingresa al intercambio, en comparación con solo 6 para Bitwise 10)
Bitforex es clasificado el intercambio número 34 más grande por volumen comercial en el momento de la escritura, según Coin360.
El estudio de Bitwise en 2019 afirmó que el 95% del volumen en intercambios no regulados era falso
El nuevo estudio de Chainalysis sigue un informe del proveedor de fondos de índice criptográfico Bitwise Asset Management que afirma que hasta el 95% del volumen en intercambios no regulados parece ser de naturaleza falsa o no económica.
El 12 de noviembre, el principal proveedor de datos criptográficos CoinMarketCap lanzó su nueva métrica para comparar intercambios y pares de tokens basados en la liquidez como medida para evitar la manipulación por parte de los intercambios.