Un denunciante responsable de descubrir uno de los mayores casos de evasión fiscal en Alemania ahora es procesado por las autoridades suizas por espionaje industrial, informó el lunes el diario financiero Handelsblatt.
Echart Seith es un abogado que contribuyó a descubrir un mecanismo bancario suizo que privó a los contribuyentes alemanes de € 12 mil millones. Seith testificó sobre cómo los bancos suizos aconsejaron a los clientes comprar acciones de una empresa con dinero prestado justo antes de que pague un dividendo, vendiéndolo poco después y recuperando pérdidas y obteniendo ganancias debido a una serie de exenciones fiscales.
Seith, de 61 años, ha sido acusado de espionaje industrial y su caso va a juicio el 26 de marzo. Si es encontrado culpable, enfrenta tres años y medio de prisión. Su testimonio cerró la brecha fiscal explotada por la industria bancaria suiza en 2011.
El testimonio ha expuesto a la industria suiza a litigios en Colonia, Munich, Stuttgart, Frankfurt y Düsseldorf, donde los clientes de los bancos suizos obtuvieron ganancias a expensas del contribuyente alemán. Como parte de la investigación subsiguiente en Alemania y Suiza, ha habido cientos de arrestos en Alemania y otras jurisdicciones.
La pregunta en cuestión es cómo Seith obtuvo documentos bancarios internos que le permitieron presentar un caso contra el sistema bancario suizo. En 2013, el banco suizo J. Safra Sarasin presentó una denuncia penal ante las autoridades suizas, alegando espionaje, que condujo al arresto de uno de los empleados del banco, el asesor de clientes Bernhard V., acusado de filtrar documentos internos de la compañía. Se enfrentará al estrado con Echard Seith.