A principios de octubre, la firma legal con sede en Nueva York Roche Freedman presentó una nueva demanda colectiva contra la firma de monedas estables Tether y el cambio de moneda digital Bitfinex. El caso acusa a las entidades antes mencionadas de manipular el mercado mediante el uso de una serie de esquemas sofisticados que involucraron fraude, esquemas de bombeo y descarga, así como ciertas maniobras relacionadas con el lavado de dinero. Como resultado de este drama legal, el par comercial USDT / BTC ha sido testigo de una disminución sustancial en su valor de mercado (alrededor del 10% al cierre de esta edición).
Precio USDT / BTC en los últimos siete días
Según el demanda judicial, el equipo legal de Roche Freedman ha argumentado que la afirmación de Tether de que todos sus tokens Tether (USDT) están respaldados por cantidades iguales de dólares de los Estados Unidos es una mentira descarada. El caso también afirma que la empresa tiene continuamente estado emitiendo cantidades masivas de USDT sin respaldo para manipular el precio no solo de su oferta de criptografía nativa sino también del mercado de activos digitales en general. En este sentido, la demanda dice lo siguiente:
"Debido a que el mercado creía la mentira de que un USDT equivalía a un dólar estadounidense, Bitfinex y Tether tenían el poder de manipular el mercado en una escala sin precedentes para beneficiarse de los ciclos de auge y caída que crearon".
Además, unos días antes de que la demanda se hiciera pública, los representantes de Tether y Bitfinex emitieron declaraciones separadas alegando que se habían enterado de un documento inédito que los acusaba falsamente de manipular el mercado de criptomonedas. En respuesta, las firmas alegaron que las acusaciones eran completamente infundadas y que iban a defenderse enérgicamente, si tal documento fuera utilizado en su contra en la corte.
La legalidad del asunto.
Para obtener una mejor comprensión de toda esta situación, Cointelegraph contactó a Braden Perry, un abogado litigante, regulador y de investigaciones gubernamentales en Kennyhertz Perry, LLC, con sede en Kansas City. Sobre el tema de si estas últimas alegaciones tienen o no una base real para ellos, señaló que las reclamaciones no revelan nada nuevo dado que el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han estado investigando las dos empresas durante algún tiempo:
"Investigaron las acusaciones de que en 2018 los traficantes de información privilegiada pueden haber utilizado la moneda estable de Tether, USDT, para comprar y vender bitcoins en el momento oportuno en función de la información privilegiada, moviendo ilegalmente los precios de las criptomonedas. Además, hay alegaciones de que el USDT no está respaldado 1: 1 por el dólar estadounidense, pero ahora no está respaldado por $ 1 cada uno. Estas demandas generalmente siguen acciones regulatorias, y no es sorprendente que se haya presentado una demanda colectiva ”.
Perry destacó además que en este tipo de escenarios, el motivo central de los demandantes es adquirir información; por ejemplo, en este caso, se solicitarán ciertos documentos de nicho e información de Bitfinex / Tether. Esto sirve como una forma para que todas las autoridades reguladoras involucradas determinen si las alegaciones generales en la queja pueden corroborarse y, por lo tanto, probablemente inicien discusiones de solución potencialmente costosas.
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Además, si hay comunicaciones (por ejemplo, correos electrónicos o mensajes de texto) entre las partes que incluyen información sobre conductas manipuladoras o nefastas, dicho material puede llevar a los requisitos de responsabilidad potencial. Dixon Gardner, abogado de Madison Law APC, le dijo a Cointelegraph:
“En una demanda, se supone que las alegaciones en una queja son verdaderas para los propósitos de la demanda hasta que se permita presentar evidencia ante el tribunal bajo una moción de juicio sumario o juicio. Hasta que eso suceda, las partes del litigio están postulando para lograr sus objetivos a través de un acuerdo sin tener que pasar por un litigio ".
¿Roche Freedman tiene motivos ocultos?
Desde un punto de vista técnico, la manipulación del mercado es básicamente una causa de acción que solo la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y CFTC pueden hacer cumplir. A este respecto, un litigante privado no puede hacer valer un reclamo de manipulación del mercado contra otra parte privada a menos que la manipulación sea parte de un fraude por parte del litigante privado que lesiona a la otra parte privada. Gardner destacó lo siguiente con respecto a la última presentación:
“Los tribunales federales de los Estados Unidos tienen una Regla 11 en Procedimiento Civil que requiere que todos los alegatos que se presenten ante un tribunal tengan una base razonable de hecho y de derecho. Si no lo hacen, entonces la persona que presentó el alegato está sujeta a sanciones por parte del Tribunal y / o la otra parte sometida a estos reclamos falsos. Por lo tanto, presentar una demanda por visibilidad sería una estratagema de marketing muy costosa si no hay base para los reclamos presentados por un demandante, como Roche Freedmen ".
Sin embargo, cuando habló con Cointelegraph sobre el caso presentado por Roche Freedman, Stuart Hoegner, asesor general de Bitfinex y Tether, dijo:
"Esta es una demanda puramente oportunista y esperamos abordar sus acusaciones infundadas".
Con respecto a la publicidad, Perry cree que el caso tendrá bastante tracción solo por la gran cantidad de dólares que los demandantes alegan que están involucrados, lo que se estima que vale trillones. Sin embargo, también señaló que, a partir de ahora, estas son solo acusaciones y que aún no se ha ofrecido una defensa.
Entre la falta de hallazgos públicos del Departamento de Justicia, CFTC y ahora solo las acusaciones puras de una demanda colectiva, Perry cree que no debe producirse ningún daño real por la presentación de esta demanda. Sin embargo, si cualquier información que corrobore estas afirmaciones se haga pública en un futuro cercano, entonces Bitfinex y Tether probablemente experimentarán algún daño real a la reputación.
¿La demanda afectará la reputación del mercado de Bitfinex y Tether?
Una pregunta pertinente que surge naturalmente como consecuencia de estos desarrollos recientes es si la última demanda de Roche Freedman dañará irrevocablemente la reputación del mercado de Bitfinex y Tether.
Para arrojar algo de luz sobre la situación, Cointelegraph contactó a Daniel Ameduri, autor de "Don't Save for Retirement: A Millennial's Guide to Financial Freedom", quien cree que el caso probablemente fracasará debido a su falta de sustancia y Real claridad. Por ejemplo, señaló que la demanda no se parece a la verificación que se mantendría en un tribunal de justicia, por lo que no prevé que las dos empresas se vean gravemente afectadas. Ameduri destacó además:
"La única ramificación que imagino es una transferencia de fondos a una camarilla de cuentas bancarias de abogados de alto precio; el comercio en Bitfinex continuará sin cesar y Tether seguirá siendo volátil, con o sin la ayuda de Roche Freedman. Cuando la demanda se desestima o se pierde y todo esto se desvanece, será tan inútil como la "exposición" nefasta de General Electric de Harry Markopolos: una historia contada por un idiota, lleno de sonido y furia, que no significa nada ".
Una opinión similar, pero menos intensa, también es compartida por Felix Shipkevich de Shipkevich PLLC, un abogado especializado en asuntos legales y regulatorios relacionados con la criptomoneda. Le dijo a Cointelegraph que no le sorprende en absoluto que se haya presentado una demanda colectiva contra Tether y Bitfinex, especialmente teniendo en cuenta la persecución legal que el fiscal general de Nueva York ha enfrentado a estas entidades durante el último año.
No solo eso, Felix también cree que será bastante difícil para los peticionarios respaldar sus acusaciones de manipulación del mercado de criptomonedas porque tendrán que demostrar su intención de manipular y beneficiarse de los daños, lo que, en su opinión, no es una carga fácil para superar. Shipkevich señaló además:
“Cualquier litigio o demanda colectiva podría arrojar luz negativa sobre una empresa, independientemente de la industria. No creo que una sola acción de clase tenga un efecto material en la percepción del público sobre Tether o Bitfinex. Las empresas en los Estados Unidos son demandadas a menudo, vivimos en una sociedad litigante, pero a menos que tengan éxito en su caso con el Fiscal General de Nueva York, no está claro si podrán recuperarse ”.
En respuesta a algunas de nuestras preguntas, Hoegner le dijo a Cointelegraph que en el pasado, Tether se había sometido a múltiples auditorias, ninguno de los cuales descubrió ninguna irregularidad, y agregó que "trabajamos con FSS durante meses y les dimos acceso a todos nuestros extractos bancarios". Hoegner concluyó:
“Ninguna persona seria piensa que las reservas no estaban allí o que no estamos cumpliendo con nuestros compromisos de reserva bajo nuestros términos de servicio actuales. Seguimos buscando formas útiles de aumentar la transparencia en Tether ".
Las aguas permanecen turbias
Si bien el resultado de toda esta situación aún no se ha determinado, ahora es bastante evidente que el mercado de la moneda estable necesita urgentemente ciertas regulaciones que pueden evitar que tales eventos vuelvan a surgir en el futuro.
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Sidharth Sogani, el fundador y CEO Crebaco Global, una firma de calificación crediticia, investigación e inteligencia, cree que en el futuro, el sector de la moneda estable se estabilizará más. En su opinión, existe una serie de fallas graves con Tether, lo que ha resultado en la aparición de otras monedas estables, como PAX, DAI, TUSD, DUSD, GUSD, etc., que afirman ser mejores y más reguladas. Sin embargo, Sogani agregó:
“En mi opinión, ninguno lo es. Es como si se cambiara una moneda descentralizada por una moneda centralizada manipulada. Es una inflación grave, y sería algo a corto plazo. ¡La burbuja de la inflación tendrá que estallar alguna vez!