Reggie Fowler, expropietario del equipo de la NFL Minnesota Vikings, fue condenado a seis años de prisión por un juez de Nueva York debido a su participación en un esquema de criptofraude. Este esquema abarcó más de $700 millones en transacciones no reguladas realizadas durante un período de 10 meses en 2018.
El copropietario de Vikings, de 63 años, fue condenado por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York publicó un
El fiscal federal Damian Williams explicó que la sentencia de Fowler fue el resultado de su participación en el procesamiento de cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas para intercambios de criptomonedas, actuando como una entidad bancaria ilícita que evadió las regulaciones federales.
Ex copropietario de Minnesota Vikings sentenciado a 75 meses de prisión por brindar servicios bancarios en la sombra a intercambios de criptomonedashttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 5 de junio de 2023
Reggie Fowler: Decepción y tácticas engañosas reveladas
sentencia de fowler pone fin a un largo caso que comenzó con su arresto en 2019 por su presunta participación en actividades bancarias en la sombra. La banca en la sombra se refiere a entidades no bancarias que realizan operaciones similares a las de un banco, a menudo de naturaleza ilícita.
La entidad bancaria en la sombra particular involucrada en este caso fue Crypto Capital Corp, que se estableció con el propósito de facilitar las transacciones para las nuevas empresas de criptomonedas que operaban fuera del sistema bancario tradicional, ya sea por elección o necesidad.
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Inicialmente, Fowler se declaró inocente de todos los cargos en 2020. Sin embargo, en abril de 2022, cambió su declaración a culpable. En su reciente declaración, Williams destacó que una serie de falsedades permitieron a Fowler engañar y engañar a varios bancos.
La red engañosa de soluciones comerciales globales y Crypto Capital
Según Williams, Fowler ejecutó con éxito sus actividades delictivas al establecer Global Trading Solutions (GTS) en febrero de 2018. GTS colaboró con Crypto Capital y varias otras empresas de criptomonedas con sede en Israel.
Dentro de este arreglo, Fowler, GTS y las criptoempresas emplearon tácticas engañosas para eludir los requisitos de licencia. Engañaron a los bancos al proporcionar información falsa, lo que les permitió abrir cuentas utilizadas para procesar transacciones de criptomonedas.
“En ningún momento, Fowler, GTS, ni ninguna de las empresas de criptografía obtuvieron una licencia como negocio de transmisión de dinero en los Estados Unidos, como lo exige la ley federal”.
Fowler aprovechó esta configuración al abrir múltiples cuentas no reveladas, lo que facilitó de manera efectiva las transacciones criptográficas sin el conocimiento de los bancos. Además, no reveló la afiliación de GTS con las criptoempresas, lo que oscureció aún más la verdadera naturaleza de las operaciones.
Además de la sentencia de prisión impuesta a Fowler, se le ordenó confiscar la asombrosa cantidad de $740 millones.
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